[HK]东阳光药:2025年股东周年大会代表委任表格

时间：2026年05月28日 23:10:51 中财网

原标题:东阳光药:2025年股东周年大会代表委任表格

SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.
廣東東陽光藥業股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：6887）
2025年股東週年大會代表委任表格
（附註1）
為廣東東陽光藥業股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之內資股╱H股股份 （附註2） （附註3）
為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年6月18日（星期四）上午十時正假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園銷售樓三樓會議室舉行的2025年股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會，以考慮及酌情通過載於股東週年大會通告的決議案，並於股東週年大會及其任何續會依照下列指示代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。除非另有說明，否則本代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2026年5月28日的通函（「通函」）所定義具有相同涵義。

普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對	（附註4） 棄權
	1.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月 31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的 核數師報告。
2.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會 報告。
3.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的監事會 報告。
4.	審議及批准本公司2025年年報。
5.	審議及批准選舉第二屆董事會之決議案。
5.01	選舉張英俊博士為第二屆董事會之執行董事。
5.02	選舉蔣均才先生為第二屆董事會之執行董事。
5.03	選舉張寓帥先生為第二屆董事會之非執行董事。
5.04	選舉唐新發先生為第二屆董事會之非執行董事。
5.05	選舉朱英偉先生為第二屆董事會之非執行董事。
5.06	選舉李文佳博士為第二屆董事會之非執行董事。
5.07	選舉李新天博士為第二屆董事會之獨立非執行董 事。
5.08	選舉馬大為博士為第二屆董事會之獨立非執行董 事。
5.09	選舉林愛梅博士為第二屆董事會之獨立非執行董 事。
5.10	選舉葉濤博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。
6.	審議及批准董事薪酬方案。
7.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所擔任本公司 2026年核數師的建議，並授權董事會釐定畢馬威 會計師事務所2026年的酬金。

特別決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對	（附註4） 棄權
8.	審議及批准修訂公司章程之決議案。
9.	審議及批准修訂本公司股東大會議事規則之決議 案。
10.	審議及批准修訂本公司董事會議事規則之決議案。
11.	審議及批准授予董事會一般授權，以於有關期間 內配發、發行及出售額外股份及╱或出售本公司 庫存股份，數額不超過本決議案通過當日本公司 已發行股份總數（不括庫存股份）的20%，並授 權董事會(1)對本公司的公司章程作出適當的相 應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構； 及(2)根據任何一般授權的行使，制定及實施任何 具體的股份發行計劃。
12.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購 回不超過本公司已發行股份總數（不括庫存股份） 10%的已發行股份。

以上決議案全文列載於通函中， 閣下委任代表之前，請先閱覽通函全文。

（附註5）