[HK]华昊中天医药-B:于2026年6月26日（星期五）举行之股东周年大会适用之代表委任表格
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. 北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2563） 於2026年6月26日（星期五）舉行之股東週年大會適用之 （附註1） 代表委任表格 （見附註2） 為北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的非上市股（附註4） （附註3） 茲委任（姓名） （附註5） 如彼未能出席，則大會主席 為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年6月26日（星期五）下午三時正假座中國北京市北京經濟技術開發區榮華中路22號院3號樓12層1202B舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議（附註6） 投票。本人╱吾等授權及指示委任代表，按指示 對以下決議案進行投票：普通決議案 贊成 反對 1. 考慮及批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。 2. 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年報。 3. 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分派方案。 4. 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會（「董事 會」）報告。 5. 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的獨立非執行董事 述職報告。 6. 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事會報告。 7. 考慮及追認截至2025年12月31日止年度的關連交易。 8. 考慮及批准截至2026年12月31日止年度的本公司董事薪酬方案。 9. 考慮及委任朱曉東博士為獨立非執行董事。 10. 考慮及批准續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 （附註6） 特別決議案 贊成 反對 11. 考慮及批准建議向董事會授出發行新股的一般授權。 12. 考慮及批准建議向董事會授出購回H股的一般授權。 13. 考慮及批准建議取消監事會及修訂組織章程細則。 （附註6） 特別決議案 贊成 反對 14. 考慮及採納購股權計劃。 15. 考慮及授權董事會及╱或獲授權人士處理與購股權計劃相關的事宜。 （附註6） 附註： 1. 重要提示： 閣下應首先審閱本公司2025年度的年報及日期為2026年5月28日的股東週年大會通告。2025年年報包 括本公司2025年董事會報告及2025年經審核綜合財務報告，以供股東審閱。 2. 請以正楷填寫全名（中文或英文）及地址（如股東名冊所示）。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目；如未有填寫數目，本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有以 閣下 名義登記的股份有關。 4. 請刪除與本代表委任表格無關的股份類型（非上市股份或H股）。 5. 如欲委派大會主席以外之人士為委任代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派之委任代表 姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名委任代表代其出席大會並於會上 表決。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會以代表 閣下。對於任何法團股東，其法定代表人或根據其董事會或任何其他決策機構的決議正式授權的任何人士應作為其代表出席股東週年大會。對本代表委任 表格作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。 6. 重要提示：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在註有「贊成」一欄內加「?」號。如 閣下欲投票反對任何決議案， 請在註有「反對」一欄內加「?」號。如未有在適當欄內加「?」號，則 閣下的委任代表可自行酌情投票。 閣下的委 任代表亦有權就大會通告所載決議案以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。 7. 如委託人為法團，則本表格必須加蓋法團印章，或經高級人員或獲其正式授權的受權人親筆簽署。 8. 如屬聯名持有人，則所有持有人均須在本代表委任表格上簽署，並須列出所有聯名持有人的姓名。 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶 如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位者作出的投票（不論親身或委派代表） 方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後為按以上出席人士中在有關股份的股東名冊 排名最先者為唯一有權就有關股份投票者。 9. 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須 不遲於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席上述大會並於會上投票。 10. 委任代表毋須為本公司股東。 中财网
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