[HK]晋商银行(02558):将于2026年6月26日（星期五）举行的2025年年度股东会（或其任何续会）代表委任表格
* JINSHANG BANK CO., LTD. * 2558 將於2026年6月26日（星期五）舉行的 2025年年度股東會（或其任何續會） 代表委任表格 （附註1） 與本代表委任表格有關的股份數目 與本代表委任表格有關的股份類別（H股或內 （附註1） 資股） （附註2） 本人╱吾等 地址為 （如股東登記冊所示地址），為晉商銀行股份有限公司*（「本行」）的 股內資股（「內資股」）╱（附註3） （附註4） H股（「H股」） （每股人民幣1.00元）之持有人（「股東」），茲委任大會主席或地址為 為本人╱吾等的受委代表，以代表本人╱吾等出席謹訂於2026年6月26日（星期五）上午十時正假座中國山西省太原市小店區長風街 59號22樓會議室舉行的本行2025年年度股東會（「年度股東會」）或其任何續會，就年度股東會通告中所載的決議案按以下指示行事及 投票，倘無作出相關指示，則本人╱吾等的受委代表可自行酌情投票。 （附註5） （附註5） （附註5） 普通決議案 贊成 反對 棄權 1. 審議及批准2025年度董事會工作報告； 2. 審議及批准2025年度監事會工作報告； 3. 審議及批准2025年度利潤分配方案； 4. 審議及批准2025年度財務決算報告； 5. 審議及批准2026年度財務預算； 6. 審議及批准2025年度董事履職監督評價報告； 7. 審議及批准2025年度監事履職評價報告； 8. 審議及批准2025年度高級管理層成員履職監督評價報告； 9. 審議及批准聘請2026年度財務報表審計機構。 （附註6） 日期： 2026年 簽署 ： 附註： 1. 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格（「委任表格」）有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的全部本行股份 有關。另請填上與本代表委任表格有關的相關股份類別(H股或內資股）。 2. 請用正楷填上在股東名冊上所示 閣下的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的H股或內資股股份數目，並刪去不適用者。 4. 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在適當空格內填上欲委任的受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委 代表出席及代其投票，受委代表無須為股東。委任超過一名受委代表的股東，其受委代表只能享有每股一票的表決權。本代表委任表格的任何更改，須由簽署 人正式簡簽示可。 5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「?」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「?」。如欲對任何決議案放棄投票，請在 「棄權」欄內加上「?」。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其 所持股份數的表決結果應計為「棄權」。如無任何投票指示， 閣下的代表可自行酌情投票。除非 閣下於本代表委任表格另行表明，否則 閣下的代表亦有權 就正式提呈年度股東會的任何決議案自行酌情投票。 6. 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。如為法人股東，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽 署。 7. 倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關的聯名股東均可親自或由受委代表於年度股東會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東 親自或由受委代表出席年度股東會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。 8. 代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件（如有））必須於召開年度股東會或其任何續會舉行時間前 不少於24小時送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言）或本行董事會辦公 室，地址為中國山西省太原市小店區長風街59號（就內資股股東而言）。 9. 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。 中财网
 |