步长制药(603858):山东步长制药股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议
山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议的通知于2026年5月14日发出，会议于2026年5月25日13时以通讯方式召开，应参会董事12人，实参会董事12人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司财务状况及经营情况，公司拟使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-072）。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》 公司全资子公司山东步长启航医药销售有限公司因经营管理之需要，拟对其经营范围进行变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2026-073）。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 3、《关于提请召开2025年年度股东会的议案》 根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2026年6月26日召开2025年年度股东会。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-074）。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东步长制药股份有限公司董事会 2026年5月26日 中财网
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