华东数控(002248):2025年度股东会决议
威海华东数控股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年05月12日14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。 2、股权登记日：2026年05月06日。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。 4、召集人：公司第七届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 7、会议通知情况：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的2026 4 18 http://www.cninfo.com.cn 方式和方法已于 年月 日在巨潮资讯网（ ）、《证 券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加2025年度股东会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。 通过网络投票的股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。 出席本次股东会的股东及股东代表共计230人，代表股份55,185,300股，占17.9467% 公司有表决权股份总数的 。 2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。 通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。 3、公司董事、部分高级管理人员、山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。 威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》； 总表决情况：同意54,717,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1521% 437,700 0.7931% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%。 中小股东总表决情况：同意891,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5829%；反对437,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1957%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2214%。 2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》； 总表决情况：同意54,716,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1503%；反对437,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7931%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%。 中小股东总表决情况：同意890,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5094%；反对437,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1957%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2950%。 3、审议通过《2025年度财务决算报告》； 总表决情况：同意54,722,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1608%；反对434,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7864%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。 中小股东总表决情况：同意896,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9360%；反对434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9235%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1405%。 4、审议通过《2025年度利润分配预案》； 总表决情况：同意54,697,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1166%；反对463,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8403%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。 中小股东总表决情况：同意872,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1412%；反对463,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1081%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7506%。 5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 总表决情况：同意54,713,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1445%；反对439,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7959%；32,900 5,000 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。 中小股东总表决情况：同意887,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2740%；反对439,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3060%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4200%。 6、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 总表决情况：同意54,717,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1514%；反对449,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8138%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%。 中小股东总表决情况：同意891,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5535%；反对449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决33.0342% 19,200 5,000 权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4123%。 7、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；总表决情况：同意54,684,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0929%；反对476,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8642%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。 中小股东总表决情况：同意858,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1776%；反对476,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0791%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7433%。 8、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 54,688,700 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1001%；反对471,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8546%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表0.0453% 决权股份总数的 。 中小股东总表决情况：同意862,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4719%；反对471,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6892%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8389%。 会议听取了独立董事2025年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。 《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、威海华东数控股份有限公司2025年度股东会会议决议； 2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二六年五月十三日 中财网
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