信邦制药(002390):2025年度股东会决议
贵州信邦制药股份有限公司 2025年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会 的公告》（公告编号：2026-013）。 2、会议召集人：公司第九届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2026年5月12日下午14：00 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号 苑15楼会议室 6、股权登记日：2026年5月6日 8、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 （一）出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共314名，代表公司有 表决权股份496,416,812股，占公司有表决权股份总数的26.1767%。 具体为： 1、现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司有 表决权股份为478,278,473股，占公司有表决权股份总数的25.2203%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 308名，代表公司有表决权股份为18,138,339股,占公司有表决权 股份总数的0.9565%。 （二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和 上市公司的董事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况 出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共308名，代 表公司有表决权股份为18,138,339股,占公司有表决权股份总数的 0.9565%。具体为： 1、现场会议出席情况 现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共0 名，代表公司有表决权股份为0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股 东共计308名，代表公司有表决权股份为18,138,339股,占公司有 表决权股份总数的0.9565%。 （三）公司董事和高级管理人员均出席了会议，公司聘请的见证 律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场书面投票与网络投票相结合的方式，审 议表决情况具体如下： （一）《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意494,227,112股，占出席本次会议有表决权股份 总数的99.5589%；反对1,866,600股，占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3760%；弃权323,100股，占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0651%。 其中中小投资者的表决情况： 同意15,948,639股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的87.9278%；反对1,866,600股，占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的10.2909%；弃权323,100股，占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的1.7813%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及 股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （二）《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意494,484,212股，占出席本次会议有表决权股份 总数的99.6107%；反对1,763,800股，占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3553%；弃权168,800股，占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0340%。 其中中小投资者的表决情况： 同意16,205,739股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的89.3452%；反对1,763,800股，占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的9.7242%；弃权168,800股，占出席本次会议中 小投资者有表决权股份总数的0.9306%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及 股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （三）《2025年年度报告及摘要》 表决结果：同意494,274,112股，占出席本次会议有表决权股份 总数的99.5684%；反对1,840,500股，占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3708%；弃权302,200股，占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0609%。 其中中小投资者的表决情况： 同意15,995,639股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的88.1869%；反对1,840,500股，占出席本次会议中小投资者 中小投资者有表决权股份总数的1.6661%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及 股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （四）《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意494,227,612股，占出席本次会议有表决权股份 总数的99.5590%；反对1,768,700股，占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3563%；弃权420,500股，占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0847%。 其中中小投资者的表决情况： 同意15,949,139股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的87.9305%；反对1,768,700股，占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的9.7512%；弃权420,500股，占出席本次会议中 小投资者有表决权股份总数的2.3183%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及 股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （五）《关于2026年度向银行申请授信及担保事项的议案》 表决结果：同意484,469,023股，占出席本次会议有表决权股份 总数的97.5932%；反对11,708,789股，占出席本次会议有表决权股 份总数的2.3587%；弃权239,000股，占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0481%。 其中中小投资者的表决情况： 同意6,190,550股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总 表决权股份总数的64.5527%；弃权239,000股，占出席本次会议中 小投资者有表决权股份总数的1.3177%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及 股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （六）《关于为子公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意494,027,212股，占出席本次会议有表决权股份 总数的99.5186%；反对1,971,300股，占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3971%；弃权418,300股，占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0843%。 其中中小投资者的表决情况： 同意15,748,739股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的86.8257%；反对1,971,300股，占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的10.8681%；弃权418,300股，占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的2.3062%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及 股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （七）《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议 案》 表决结果：同意493,603,712股，占出席本次会议有表决权股份 总数的99.4333%；反对2,469,700股，占出席本次会议有表决权股 份总数的0.4975%；弃权343,400股，占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0692%。 同意15,325,239股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的84.4909%；反对2,469,700股，占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的13.6159%；弃权343,400股，占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的1.8932%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及 股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （八）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 度>的议案》 表决结果：同意493,916,612股，占出席本次会议有表决权股份 总数的99.4964%；反对2,262,000股，占出席本次会议有表决权股 份总数的0.4557%；弃权238,200股，占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0480%。 其中中小投资者的表决情况： 同意15,638,139股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的86.2159%；反对2,262,000股，占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的12.4708%；弃权238,200股，占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的1.3132%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及 股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 四、律师见证情况 本次股东会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律 意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、《2025年度股东会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十三日 中财网
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