一彬科技(001278):2025年年度股东会决议
宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间：2026年05月12日（星期二）14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）股东出席会议总体情况： 通过现场和网络投票的股东33人，代表股份62,268,765股，占公司有表决权股份总数的50.3249%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份62,163,565股，占公司有表决权股份总数的50.2399%。通过网络投票的股东28人，代表股份105,200股，占公司有表决权股份总数的0.0850%。 （2）中小投资者出席会议的情况： 通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份105,400股，占公司有表决权股份总数的0.0852%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东28人，代表股份105,200股，占公司有表决权股份总数的0.0850%。 （3）公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案五以特别决议方式审议，其余议案以普通决议审议；议案三至议案十对中小投资者表决进行单独计票。 1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。 独立董事在股东会上进行了述职。 2、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。 公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 总表决情况： 同意62,226,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 中小股东表决情况： 同意62,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4877%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3738%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385%。 4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 中小股东表决情况： 同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385%。 5、审议通过了《关于担保额度预计的议案》 公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.50亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。 总表决情况： 14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 中小股东表决情况： 同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385%。 本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 6、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意62,225,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对41,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况： 同意62,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2030%；反对41,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0892%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7078%。 7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。 总表决情况： 同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 中小股东表决情况： 同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385%。 8、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东表决情况： 同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5674%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231%。 9、审议通过了《关于2025年度董事薪酬核算结算的议案》 总表决情况： 同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东表决情况： 同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5674%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231%。 10、审议通过了《关于2025年度监事薪酬核算结算的议案》 总表决情况： 同意62,253,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 同意89,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2941%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2827%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、见证律师：孙雨顺、刘入江 3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、与会董事签署的2025年年度股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 2026年05月13日 中财网
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