合金投资(000633):2025年年度股东会决议
1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议：2026年5月12日（星期二）北京时间15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 （1）通过现场和网络投票的股东148人，代表股份82,353,299股，占公司有表决权股份总数的21.3846%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份79,879,575股，占公司有表决权股份总数的20.7422％。 通过网络投票的股东147人，代表股份2,473,724股，占公司有表决权股份总数的0.6423%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东147人，代表股份2,473,724股，占公司有表决权股份总数的0.6423%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东147人，代表股份2,473,724股，占公司有表决权股份总数的0.6423%。 2、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。 二、提案的审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意81,034,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3989%；反对1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5532%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。 中小股东总表决情况： 同意1,155,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6988%；反对1,279,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5927%。 表决结果：本议案审议通过。 2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意81,033,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3977%；反对1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5532%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。 中小股东总表决情况： 同意1,154,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%；反对1,279,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6332%。 表决结果：本议案审议通过。 3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意81,033,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3977%；反对1,279,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5532%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。 中小股东总表决情况： 同意1,154,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%；反对1,279,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7084%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6332%。 表决结果：本议案审议通过。 4、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》 总表决情况： 同意81,016,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3770%；反对1,294,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5714%；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%。 中小股东总表决情况： 同意1,137,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9671%；反对1,294,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3148%；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7181%。 表决结果：本议案审议通过。 5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意81,028,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3919%；反对1,295,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5730%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。 中小股东总表决情况： 同意1,149,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4644%；反对1,295,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3674%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1683%。 表决结果：本议案审议通过。 6、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意80,971,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3216%；反对1,295,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5730%；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%。 中小股东总表决情况： 同意1,091,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1238%；反对1,295,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3674%；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5089%。 表决结果：本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年年度股东会决议 2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二六年五月十三日 中财网
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