海南瑞泽(002596):上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月12日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师见证本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有关事项进行审查，现发表法律意见如下： 一、公司本次股东会的召集和召开 1.经查，公司董事会于2026年4月22日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了公司关于召开2025年年度股东会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。 经审核，本次股东会的召开通知在召开前二十日发布。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 2.本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。 现场会议时间：2026年5月12日15:00 网络投票时间：2026年5月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至2026年5月12日15:00。 现场会议地点为：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室。 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、公司本次股东会召集人及出席人员的资格 1.经查验，公司董事会是本次股东会的召集人，符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 2．经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计391人，代表股份305,074,717股，占公司股份总额1,147,580,518股的26.5842%。 （1）经验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计6人，代表股份291,505,869股，占公司股份总额1,147,580,518股的25.4018%。 （2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共385人，代表股份13,568,848股，占公司股份总额1,147,580,518股的1.1824％。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。 3.公司部分董事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次股东会。 本所律师认为，公司本次股东会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 三、本次股东会提出新提案的股东资格 经查，本次股东会没有新提案。 四、公司本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。 经见证，本所律师确认本次股东会审议了以下议案： 1．审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 该项议案的表决结果：303,354,417股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.4361%；1,326,600股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.4348%；393,700股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.1291%。 其中，中小投资者的表决结果：11,984,392股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的87.4474%；1,326,600股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的9.6799%；393,700股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.8727%。 2．审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 该项议案的表决结果：303,350,617股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.4349%；1,333,200股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.4370%；390,900股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.1281%。 其中，中小投资者的表决结果：11,980,592股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的87.4196%；1,333,200股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的9.7281%；390,900股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.8523%。 3．审议通过了《关于公司2025年度财务报告的议案》 该项议案的表决结果：303,353,417股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.4358%；1,336,900股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.4382%；384,400股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.1260%。 其中，中小投资者的表决结果：11,983,392股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的87.4401%；1,336,900股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的9.7551%；384,400股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.8049%。 4．审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 该项议案的表决结果：303,350,617股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.4349%；1,338,600股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.4388%；385,500股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.1264%。 其中，中小投资者的表决结果：11,980,592股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的87.4196%；1,338,600股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的9.7675%；385,500股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.8129%。 5．审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》 该项议案的表决结果：303,192,617股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.3831%；1,493,000股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.4894%；389,100股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.1275%。 其中，中小投资者的表决结果：11,822,592股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的86.2667%；1,493,000股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的10.8941%；389,100股弃权，占参加会议的中小投6．审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》 该项议案的表决结果：303,211,017股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.3891%；1,474,400股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.4833%；389,300股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.1276%。 其中，中小投资者的表决结果：11,840,992股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的86.4010%；1,474,400股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的10.7584%；389,300股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.8406%。 7．审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） 该项议案的表决结果：12,814,817股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的87.9003%；1,377,400股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的9.4480%；386,600股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的2.6518%。 其中，中小投资者的表决结果：11,940,692股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的87.1285%；1,377,400股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的10.0506%；386,600股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.8209%。 关联股东已回避表决。 8．审议通过了《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 该项议案的表决结果：303,279,517股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.4116%；1,395,900股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.4576%；399,300股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.1309%。 其中，中小投资者的表决结果：11,909,492股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的86.9008%；1,395,900股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的10.1856%；399,300股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.9136%。 9．审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 该项议案的表决结果：303,337,617股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.4306%；1,345,600股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.4411%；391,500股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.1283%。 其中，中小投资者的表决结果：11,967,592股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的87.3248%；1,345,600股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的9.8185%；391,500股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.8567%。 10．审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（关联股东回避表决） 该项议案的表决结果：11,905,992股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的86.8753%；1,406,800股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的10.2651%；391,900股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的2.8596%。 其中，中小投资者的表决结果：11,905,992股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的86.8753%；1,406,800股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的10.2651%；391,900股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的2.8596%。 关联股东已回避表决。 11．审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联股东回避表决） 该项议案的表决结果：12,565,492股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的87.2743%；1,415,800股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的9.8335%；416,400股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的2.8921%。 其中，中小投资者的表决结果：11,872,492股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的86.6309%；1,415,800股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的10.3308%；416,400股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的3.0384%。 关联股东已回避表决。 经验证，本次股东会审议的所有议案均以符合法律、法规及《公司章程》规定的票数获得通过。 本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、结论 本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议表决结果均合法有效。 本法律意见书于2026年5月12日出具，正本三份，无副本。 （此页无正文，为海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年年度股东会法律意见书签字页） 上海柏年律师事务所 经办律师： 陈岱松 . 负责人：王 蕾 梁家雷 . 2026年5月12日 中财网
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