[HK]吉宏股份:海外监管公告 - 厦门吉宏科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香，2026年5月11日 於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-035 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 5月 7日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026年 5月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于新增 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司在 2026年度新增为包括广东吉宏包装有限公司和厦门市吉客印电子商务有限公司在内控股子公司（含新设）融资及履约提供不超过人民币 25亿元的担保额度，上述担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。 本议案尚需提交公司股东会审议决定。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。 二、审议并通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 同意公司于 2026年 6月 4日下午 14：30召开 2026年第二次临时股东会，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2026年 5月 12日 中财网
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