东百集团(600693):东百集团关于董事会换届选举
一、董事会换届选举情况 2026年5月9日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，董事会同意提名施文义先生、林建兴先生、李毅先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名张榕女士、朱霖女士、李茂良先生（会计专业人士）为公司第十二届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历附后）。 上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会选举确定，并将与公司职工代表大会选举产生的职工董事组成第十二届董事会，第十二届董事会任期为自2025年年度股东会选举通过之日起3年。 二、其他说明 公司已根据有关规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，发表如下审查意见：（一）关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人事项 经审阅施文义先生、林建兴先生、李毅先生相关资料，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除之情形，其符合担任上市公司董事的任职资格，同时已具备担任董事职务的专业能力和职业素质，相关履历能够胜任有关岗位职责要求。同意提名上述人员为第十二届董事会非独立董事候选人。 （二）关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人事项 经审阅张榕女士、朱霖女士、李茂良先生相关资料，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除之情形，其符合担任上市公司独立董事的任职资格；同时，上述候选人已取得独立董事任职资格证书，具备相关专业能力和职业素质。同意提名上述人员为第十二届董事会独立董事候选人。 为保证公司董事会的正常运作，在本次董事会换届选举完成前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 董事会 2026年 5月 12日 附件： 简历 非独立董事候选人: 施文义：男，1968年出生，EMBA，高级经济师。历任福建中联房地产开发集团有限公司董事长、执行董事。现任公司董事长、总裁。 林建兴：男，1978年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。 李 毅：男，1982年出生，研究生学历。上海禹达投资管理有限公司执行董事、总经理。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部经理及保荐代表人、东方花旗证券有限公司投资银行部董事及保荐代表人、东建国际控股有限公司执行董事及首席执行官，东建资产管理有限公司执行董事及持牌负责人员等职务。现任公司董事。 独立董事候选人: 张 榕：女，1964年出生，法学博士。厦门大学法学院退休教授，同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、福建省法学会诉讼法学研究会顾问、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员及福建马坑矿业股份有限公司（非上市公司）独立董事。历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。2022年12月至今担任公司独立董事。 朱 霖：女，1967年出生，本科学历，高级会计师。现任福州天泽奥莱商业管理有限公司董事，福建永荣锦江股份有限公司（非上市公司）、福建福晶科技股份有限公司及富春科技股份有限公司独立董事。历任福建省福联股份有限公司财务部副经理、资金部经理，福建省福联经贸发展有限公司总经理，利嘉实业（福建）集团有限公司财务副总监、资金部经理，福建天泽房地产开发有限公司副总经理。 李茂良：男，1981年出生，财务学博士。现任厦门大学财务管理与会计研究院副教授、硕士生导师，并担任国家自然科学基金ISIS系统评议专家及厦门大学教材选用与编写审核专家，兼任兴通海运股份有限公司、漳州视瑞特光电科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。2023年5月至今担任公司独立董事。 中财网
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