全筑股份(603030):2025年年度股东会增加临时提案
上海全筑控股集团股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。风险提示： 1.本次合计持股1%以上股东杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津提请的五项临时议案《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于调整董事会成员人数的议案》《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次提案所涉及相关事宜的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议，相关议案能否审议通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.公司及董事会已与相关提议股东进行充分沟通。目前公司算力业务仍处于培育起步阶段，相关业务营收占公司整体营收比例偏低，公司核心主营业务仍为传统建筑装饰设计业务。公司控股股东及董事会经审慎分析、综合研判后认为，现阶段尚不具备变更公司名称及证券简称等的客观合理条件，控股股东明确不支持《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于调整董事会成员人数的议案》《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》。敬请广大投资者结合公司经营实际理性研判、审慎决策。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年5月20日 3. 股权登记日
1. 提案人：杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津 2. 提案程序说明 公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%以上股份的股东杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津，在2026年5月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会于2026年5月9日收到合计持有公司1%以上股份的股东杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津递交的临时提案书面函件，提请在公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会议程中，增补如下临时提案： 1.《关于变更公司名称及证券简称的议案》 股东认为，云阙智算及下属公司都中标了不少AI算力相关项目，AI算力业务已经成为公司重要的主营业务之一。提请将公司全称由上海全筑控股集团股份有限公司，变更为上海云阙智算股份有限公司，中文证券简称相应变更为云阙智算。 2.《关于调整董事会成员人数的议案》 股东认为，鉴于目前公司非独立董事多为传统业务背景，急需充实董事会在科技算力产业领域的专业决策力量，提升董事会整体履职与战略决策效能，提请将公司董事会成员人数由现行9名调整为11名（其中独立董事人数不少于4名）。 3.《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》 股东认为，公司2025年度净利润为负，虽然2026年一季度实现扭亏为盈，但公司传统主业尚未形成全年稳定盈利基础。提请自2026年1月1日起，对公司总经理年度税前薪酬总额阶段性下调50%，若公司2026年度经审计净利润实现扭亏为盈，经营业绩实现实质性改善，由董事会薪酬与考核委员会重新评估，提交董事会审议后，恢复经营层高管原有薪酬标准；若2026年度未实现全年扭亏为盈，该降薪标准顺延执行，直至公司经营业绩达标。 4.《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》 基于上述变更公司名称等，提请同时修订公司章程等。 5.《关于提请股东会授权董事会办理本次提案所涉及相关事宜的议案》三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年5月20日 14点00分 召开地点：上海市南宁路1000号全筑大厦18楼 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月20日 至2026年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 2026年4月30日、2026年5月12日 上述议案1-3已经公司第六届董事会第二次会议审议通过；议案4-8由合计持有公司1%以上股份股东提请提出。 2、特别决议议案：议案4、议案5、议案7 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6 应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会（或其 2026年5月12日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 上海全筑控股集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5 2026年5月12日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 上海全筑控股集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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