大金重工(002487):第六届董事会第四次会议决议
大金重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2026年4月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。 本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》； 经审议，董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。 战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权； 2、审议通过《关于修订H股发行并上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2026年5月12日 中财网
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