[HK]上海电气(02727):H股类别股东会议通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H股類別股東會議通告 茲通告上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月五日（星期五）下午二時正假座中國上海市欽江路212號A樓2樓報告廳舉行股東週年會議（「股東週年會議」）及A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）或其續會結束或休會後舉行H股類別股東會議（「H股類別股東會議」），藉以考慮並酌情批准下列決議案： 特別決議案： 1. 考慮及批准修訂《公司章程》及其附件。 承董事會命 上海電氣集團股份有限公司 胡旭鵬 聯席公司秘書 中國上海，二零二六年五月六日 於本通告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為朱雲女士、朱佳琪先生及曹慶偉先生；本公司獨立非執行董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 * 僅供識別 附註： 1. H股類別股東會議以投票方式表決。提呈H股類別股東會議審議批准的議案詳情，請參閱本公司日期為二零二六年五月六日有關股東週年會議及H股類別股東會議的通函。 2. 本公司將於二零二六年六月二日（星期二）至二零二六年六月五日（星期五）（括首尾兩天）暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡於二零二六年六月五日（星期五）名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席H股類別股東會議。為符合資格出席H股類別股東會議，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於二零二六年六月一日（星期一）下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香中央證券登記有限公司。香中央證券登記有限公司地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。 3. 有權出席H股類別股東會議並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的各股東請事先審閱本公司關於股東週年會議及H股類別股東會議的通函。 4. 代表委任表格須由H股持有人或其正式書面授權的代表簽署。倘H股持有人為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。 5. 代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於H股類別股東會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東會議，並於會上投票。 6. 預期H股類別股東會議為時不超過半天。出席會議的H股持有人或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席會議的H股持有人或其受委代表須出示身份證明文件。 7. 除非另有規定，否則所有時間均指香當地時間。 中财网
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