爱得科技(920180):2025年年度股东会决议
苏州爱得科技发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年4月30日 2.会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路2号311会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陆强先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共8人（代表9名股东），持有表决权的股份总数79,500,496.00股，占公司有表决权股份总数的67.31%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 79,500,496.00股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 79,500,496.00股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 79,500,496.00股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 79,500,496.00股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 79,500,496.00股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 79,500,496.00股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 40,362,996.00股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案股东陆强、李逸飞、肖云锋回避表决，合计39,137,500.00股。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：裴礼镜、刘广杰 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 四、备查文件 《苏州爱得科技发展股份有限公司2025年年度股东会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于苏州爱得科技发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》 苏州爱得科技发展股份有限公司 董事会 2026年 5月 6日 中财网
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