天邑股份(300504):天邑股份：关于公司2026年度日常关联交易预计
四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计2026年度公司及子公司与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司（以下简称“天邑泰安”）、四川天邑国际酒店有限责任公司（以下简称“天邑国际”）、成都天邑房地产开发有限责任公司（以下简称“天邑房地产”）、四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司（以下简称“天邑贵丰”）发生日常关联交易，预计总金额不超过425万元人民币。 2026年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回避表决。独立董事专门会议已审议通过了该议案。 本次关联交易无需股东会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 表一：本年度预计发生的日常关联交易的内容 单位：万元
注2：天邑国际酒店住宿、餐费是包含公司内部及外来客人住宿、餐费及内部员工工作餐费用。 注3：向天邑贵丰提供厂房租赁包含水电费、垃圾清理费。 表二：上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
1.成都天邑泰安物业管理有限责任公司 （1）关联方基本情况 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：成都市青羊区二环路西一段99号 法定代表人：王春建 注册资本：320.00万元人民币 经营范围：房产物业管理；干洗；家政服务；房地产中介服务；综合管理服务，清洁服务，市政设施管理，环境卫生管理，城乡市容管理，绿化管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 成立日期：2002年11月22日 2025年12月31日，天邑泰安总资产1,260.66万元，净资产855.82万元，营业收入1,446.37万元，净利润-29.17万元。以上数据未经审计。 （2）关联关系说明 公司的控股股东为四川天邑集团有限公司（以下简称“天邑集团”），公司关联自然人为天邑泰安控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑泰安构成公司的关联方。 （3）履约能力 报告期内，公司及子公司向天邑泰安的采购定价按照市场价确定。天邑泰安依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。 2.四川天邑国际酒店有限责任公司 （1）关联方基本情况 统一社会信用代码：91510107592097781N 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：成都市武侯区二环路西一段2号 法定代表人：李俊霞 注册资本：5,000.00万元人民币 经营范围：住宿；中餐、西餐类制售（含凉菜、生食海产品、现榨饮料、不含裱花蛋糕）；会务服务；停车场管理；票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 成立日期：2012年4月11日 2025年12月31日，天邑国际总资产9,646.51万元，净资产8,999.65万元，营业收入3,022.95万元，净利润-109.30万元。以上数据未经审计。 （2）关联关系说明 公司实际控制人为李世宏、李俊霞、李俊画。天邑国际为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑国际构成公司的关联方。 （3）履约能力 报告期内，公司及子公司向天邑国际的采购定价按照市场价确定。天邑国际依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。 3.成都天邑房地产开发有限责任公司 （1）关联方基本情况 统一社会信用代码：91510107713057592W 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：成都市武侯区二环路西一段2号 法定代表人：李跃亨 注册资本：5,000.00万元人民币 经营范围：房地产开发、销售、策划、咨询；投资、租赁商品房、批发零售建辅建材、五金交电、水暖器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：1999年1月27日 2025年12月31日，天邑房地产总资产37,000.68万元，净资产25,738.76万元，营业收入2,723.61万元，净利润985.23万元。以上数据未经审计。 （2）关联关系说明 公司实际控制人为李世宏、李俊霞、李俊画。天邑房地产为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑房地产构成公司的关联方。 （3）履约能力 公司及子公司向天邑房地产租赁房产，租赁单价参考市场价格。天邑房地产依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。 4.四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司 （1）关联方基本情况 统一社会信用代码：91510129MABYKG8P6J 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：四川省成都市大邑县王泗镇向荣路2号 法定代表人：马涛 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口；信息技术咨询服务；软件开发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立日期：2022年9月30日 截止2025年12月31日，天邑贵丰总资产2,031.84万元，净资产676.61万元，营业收入53.10万元，净利润-34.16万元，以上数据未经审计。 （2）关联关系说明 公司的控股股东为四川天邑集团有限公司（以下简称“天邑集团”），实际控制人为李世宏、李俊霞、李俊画。天邑贵丰为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑贵丰构成公司的关联方。 （3）履约能力 天邑贵丰向公司的采购定价及厂房租赁按照市场价确定，天邑贵丰依法存续且经营正常。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 天邑国际、天邑房地产、天邑泰安、天邑贵丰是公司实际控制人或其亲属控制或担任董事或关联自然人控制的企业。公司根据2026年度经营发展情况和关联方需要，预计与天邑国际、天邑房地产、天邑泰安、天邑贵丰的日常经营性关联交易额度总额不超过425万元，交易价格按市场价格确定，以确保交易价格的公允性。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，以及日常经营发展的需要。关联交易价格参照市场价格，由双方按公平原则协商确定，交易条件及定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。 五、董事会审计委员会、独立董事专门会议意见 1、董事会审计委员会意见 全体委员经过讨论，同意公司2026年度与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司、四川天邑国际酒店有限责任公司、成都天邑房地产开发有限责任公司、四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司发生日常关联交易，预计总金额不超过425万元人民币。 2、独立董事专门会议意见 经审议，2025年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 公司2026年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3、独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2026年4月27日 中财网
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