新宏泰(603016):第六届董事会第十二次会议决议
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月23日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。 （三）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》。 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。 截至2025年12月31日，公司总股本148,160,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,374,400.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为79.10%。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案》。 （五）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 （六）审议通过了《关于制定<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可持续发展（ESG）管理制度》。 （七）审议通过了《公司2026年“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年“提质增效重回报”行动方案》。 （八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 （九）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 （十）审议通过了《公司2026年度财务预算报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 （十一）审议通过了《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。 （十二）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。 （十三）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 （十四）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度考核及薪酬的议案》。 14.01赵敏海 2025年度薪酬 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赵敏海回避表决。 14.02赵寅海 2025年度薪酬 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赵寅海回避表决。 14.03郑云瑞 2025年度薪酬 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，郑云瑞回避表决。 14.04黄安君 2025年度薪酬 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，黄安君回避表决。 14.05朱哲民 2025年度薪酬 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，朱哲民回避表决。 14.06高岩敏 2025年度薪酬 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 14.07沈华 2025年度薪酬 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 14.08杜建平 2025年度薪酬 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 14.09陈靛洁 2025年度薪酬 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 （十五）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 （十六）审议通过了《公司2026年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。 （十七）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。 （十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 （十九）审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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