沪农商行(601825):上海农村商业银行股份有限公司董事会2026年第三次会议决议
上海农村商业银行股份有限公司 董事会2026年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年第三次会议以现场加远程视频电话接入方式于2026年4月22 日在上海召开，会议通知及会议文件已于2026年4月10日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事16人，亲自出席董事15人，徐力 董事长因公务原因未能亲自出席，委托汪明副董事长代为出席并表 决。会议由汪明副董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议经审议并表决通过以下议案： 1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 2、关于公司2025年度经营工作报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 3、关于公司2025年度经营预算执行情况和2026年度经营预算 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 4、关于公司2025年度利润分配预案的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交 董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。 5、关于公司2026年中期分红安排的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 6、关于公司2025年年度报告及摘要的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交 董事会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司2025年年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司 2025年年度报告摘要》。 7、关于公司2026年第一季度报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交 董事会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司2026年第一季度报告》。 8、关于公司2025年度可持续发展报告及摘要的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司2025年度可持续发展报告》《上海农村商业银行股份 有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。 9、关于续聘2026年度会计师事务所的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交 董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 10、关于公司2025年度第三支柱披露报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》。 11、关于公司2026年一季度第三支柱披露报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》。 12、关于公司2025年度内部资本充足评估报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 13、关于公司2026年度存款类关联交易计划的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 因存在利害关系，各位董事回避对本人及本人关联方关联交易的 表决。 本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立 董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司关于2026年度存款类关联交易计划的公告》。 14、关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：汪明、管蔚、张雪雁、王娟、刘宇、叶波、 梁晓丽、阮丽雅。 本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立 董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。 15、关于公司2025年度内控评价报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及审计 委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 16、关于制定《上海农商银行2026—2028年发展战略》及相关 专项战略的议案 16.01公司2026—2028年发展战略 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 16.02公司2026—2028年风险管理战略 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 16.03公司2026—2028年人力资源管理战略 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 16.04公司2026—2028年数字化转型暨金融科技战略 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 16.05公司2026—2028年村镇银行发展战略 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 16.06公司2026—2028年数据战略 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 16.07公司2026—2028年消费者权益保护战略 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 17、关于制定《上海农商银行“十五五”规划》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 18、关于公司2026-2028年内部审计规划的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 19、关于制定2026年度行领导OKR任务的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 20、关于公司发行资本债券的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 21、关于修订《上海农商银行金融工具公允价值估值管理办法》 的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 22、关于修订《上海农商银行洗钱风险管理政策》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 23、关于修订《上海农商银行规章管理办法》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 24、关于修订《上海农商银行不良资产转让管理办法》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 25、关于公司2025年度并表管理情况报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 26、关于公司2025年度主要股东及大股东评估情况报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 同意在公司股东会上报告大股东评估情况。 27、关于聘任汪明先生为公司首席合规官的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交 董事会审议。 同意聘任汪明先生兼任公司首席合规官，其任职资格须向监管部 门报告。汪明先生简历详见附件。 28、关于公司首席风险官等董事会聘任的相关人员2025年度考 核结果的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司薪酬和提名委员会及审计委员会审议通过，全体 成员同意提交董事会审议。 29、关于公司设立数据经营与管理部的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 30、关于调整数字化转型办公室、流程革新与客户体验部组织架 构的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 31、关于公司不良资产转让的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 32、关于公司召开2025年度股东会的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 同意于2026年6月12日在上海召开公司2025年度股东会，会 议通知将另行公告。 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2026年4月23日 附件： 汪明先生简历 汪明，男，1975年4月出生，大学本科学历，经济学学士学位， 经济师。 现任上海农商银行党委副书记、副董事长、行长，并兼任上海市 银行同业公会理事会副会长。曾任上海银行股份有限公司公司业务部总经理，上海银行股份有限公司浦西分行党委书记、行长，上银基金管理有限公司董事长，上海银行股份有限公司党委委员、副行长、总法律顾问、工会主席。 中财网
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