晋控电力(000767):独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告
关于独立董事2025年度保持独立性情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》要求，晋能控股山西电 力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独 立董事樊燕萍女士、薛建兰女士、栾华先生2025年度的独立 性情况进行了审慎评估，现出具如下专项意见： 依据公司独立董事的自查报告，结合其2025年度在公司 的履职实际情况，公司董事会经核查认为：公司现任独立董 事均具备履行独立董事职责所需的专业能力和任职资格，能 够胜任独立董事相关职责要求。上述独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何其他职务，亦未在公司主要股东及其 关联方担任任何职务，与公司、公司主要股东之间不存在任 何可能妨碍其进行独立、客观判断的利害关系，不存在任何 影响独立董事独立性的情形。 综上，公司董事会确认，樊燕萍女士、薛建兰女士、栾 华先生2025年度的任职情况符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及 独立性的各项相关要求。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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