晋控电力(000767):十届二十四次董事会决议
晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）十届二十四次董事会于2026年4月21日以通 讯表决方式召开。会议通知于4月10日以电话和电邮方式 通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董 事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025年度总经理工作报告》。 2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。（详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议） 3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议） 4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。（详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn） 5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn） 6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。（详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn）。 7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算及2026年度财务预算报告》。 8.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配议案》。（本议案需提交股东会审议） 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审 亚太审字（2026）003036号《晋能控股山西电力股份有限公 司2025年度合并财务报表审计》确认，本公司2025年度归 属于上市公司股东的净利润为196,160,084.98元，期末累计 未分配利润为-1,624,727,549.40元。2025年度母公司的未分 配利润112,979,418.58元，加以前年度滚存未分配利润，本 年度可供股东分配的利润为-1,574,266,773.41元。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利 润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增 股本。 9.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。（具 体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司未弥补亏损超过 实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东会审 议） 10.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2026年第一季度报告》。（详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn） 11.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于办理2026年度授信及融资的议案》。 董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、工商银行、 邮储银行、中国进出口银行、华夏银行、兴业银行、广发银 行、浦发银行、中国银行、交通银行、中信银行、平安银行、 农业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、山西银行、晋 能控股集团财务有限公司、浙商银行、东亚银行、农商银行、 招商银行办理2026年4月-2027年4月的授信及融资综合事 项，授信额度555亿元。具体授信期限、授信品种和授信条 件以公司与各银行签订的相关合同为准。 12.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详 见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为下属子公司提供财 务资助的公告》）（本议案需提交股东会审议） 13.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议 案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于下属子公司开展融 资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东 会审议） 14.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见 公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为下属公司融资提供 担保的公告》）（本议案需提交股东会审议） 15.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详 见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟发行非公开可续期 公司债的公告》）（本议案需提交股东会审议） 16.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于2026 年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的 《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交股东会审 议） 17.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供 反担保的关联交易议案》。 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。 本议案已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会 议审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为晋能控股煤业集团 对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告》。 本议案需提交股东会审议 18.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 董事会同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机 构，聘任费用为人民币170万元，其中，财务报告审计费用 152万元，内部控制审计费用18万元。（具体内容详见公 司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）（本议案需提 交股东会审议） 19.会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告》。 （详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn） 在审议本议案时，所有3位独立董事回避了表决。 20.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告》。（详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交 董事会审议。 21.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于召开2025年度股东会的议案》。 公司董事会提议2026年5月14日（周四）上午9:00在公司 7楼709会议室召开2025年度股东会，审议以下议案： 1．审议《2025年度董事会工作报告》 2．审议《2025年度报告全文及摘要》 3．审议《2025年度利润分配议案》 4．审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分 之一的议案》 5．审议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》 6．审议《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供 担保的议案》 7．审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》 8．审议《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》 9．审议《关于拟发行永续中票的议案》 10.审议《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公 司担保提供反担保的关联交易议案》 11.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年度股东会 的通知》。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二六年四月二十二日 中财网
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