永鼎股份(600105):永鼎股份关于2025年度利润分配方案
江苏永鼎股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.015元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币298,582,492.15元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,461,994,802股，以此计算合计拟派发现金红利 21,929,922.03元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额73,099,740.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.29%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月18日召开第十一届董事会第三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《永鼎股份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》、《永鼎股份“提质增效重回报”行动方案》相关规定。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审计委员会意见 公司于2026年4月18日召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。审计委员会认为：本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本方案提交公司董事会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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