海程邦达(603836):增加2026年度日常关联交易预计
海程邦达供应链管理股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次新增2026年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、本次增加日常关联交易预计的基本情况 因公司董事在参股公司担任职务的变化从而形成新增的关联方，根据公司生产经营需要，公司拟增加2026年度日常关联交易预计，具体内容如下：（一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司独立董事于2026年4月13日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计是基于公司关联方变化而做出的，相关交易符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。 2、审计委员会意见 公司拟增加的日常关联交易预计均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。 3、董事会审议及表决情况 公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。本议案无需提交公司股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、本次关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 三、本次关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2026年4月18日 中财网
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