康美药业(600518):康美药业第十届董事会2026年度第一次会议决议
康美药业股份有限公司 第十届董事会2026年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2026年度第一次会议于2026年4月16日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月6日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赖志坚先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。 （四）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2025年度独立董事述职报告》。 （五）审议通过《关于对独立董事2025年度独立性评估的议案》 表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票，独立董事余宇莹女士、赖小平先生、林辉先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业董事会关于对独立董事2025年度独立性的专项评估意见》（六）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2025年年度报告》《康美药业2025年年度报告摘要》。 （七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2025年度内部控制评价报告》。 （八）审议通过《公司2025年度利润分配预案》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。 （九）审议通过《公司2025年度企业社会责任报告》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2025年度企业社会责任报告》。 （十）审议通过《公司2025年度财务决算报告》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （十一）审议通过《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提资产减值准备及核销应付款项的公告》。 （十二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事赖志坚先生、黄伟忠先生回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。 （十三）审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》为适应本公司业务发展及信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，公司的银行贷款实行总量控制，2026年度计划申请人民币授信使用额度不超过50亿元。公司在执行该计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。 授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信合同（协议）、承诺书及一切与上述业务相关的文件。必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。授信期限为股东会审议通过之日起12个月内。 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。 （十五）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生、夏华悦先生、梁珺先生、黄伟忠先生回避表决。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，独董回避表决所涉个人事项，关联董事周云峰先生回避表决；尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。 （十六）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事欧国雄先生、周云峰先生回避表决。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事周云峰先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。 （十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开2025年年度股东会的通知》。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 二〇二六年四月十八日 中财网
 |