中国电影(600977):中国电影关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜
中国电影产业集团股份有限公司 关于 2025年年度利润分配方案及 2026年中期 利润分配授权事宜的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 分配比例：每10股派发现金红利0.32元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。 ? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025年度利润分配方案 （一）利润分配方案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,654.32万元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中的期末未分配利润为435,658.99万元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下： 根据公司《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至2025年12月31日公司总股本18.67亿股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），合计拟派发现金红利5,974.40万元（含税）。如本次年度利润分配方案获股东会批准，2025年度公司分红占公司当期归属于上市公司股东净利润的51.26%。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 （二）关于不触及风险警示情形的说明 公司最近三个会计年度累计现金分红2.78亿元；累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的160.75%，没有触及《上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。 单位：万元币种：人民币
为贯彻新“国九条”精神，增强分红稳定性、持续性和可预期性，提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，决定并办理2026年度中期利润分配相关事宜。授权内容如下： （一）中期利润分配应满足如下前提条件：当期归属于上市公司股东的净利润为正，累计未分配利润亦为正，且公司现金流能够满足正常经营活动和持续发展的资金需求。 （二）分配时间：结合公司实际，中期利润分配可选择半年度或前三季度，于定期报告发布后制定利润分配方案，并按规定程序实施。 （三）分配比例：以利润分配时总股本为基数，派发现金红利金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过45%，由董事会根据公司经营情况、盈利能力、重大资金安排而定。 （四）授权期限：自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审计委员会审议情况 2026年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 2026年4月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会决定并办理中期利润分配相关事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 四、相关风险提示 2025年年度利润方案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国电影产业集团股份有限公司董事会 2026年4月18日 中财网
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