西部矿业(601168):西部矿业2025年年度股东会决议

时间：2026年04月16日 10:36:56 中财网

原标题:西部矿业:西部矿业2025年年度股东会决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-016
西部矿业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年4月15日
(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿?海湖商务中心1号楼26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	959,511,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	40.2648

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议召集人：第八届董事会
2、会议主持人：王海丰 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书王伟先生列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	955,618,663	99.5942	3,431,166	0.3575	462,000	0.0483

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	955,589,663	99.5912	3,497,766	0.3645	424,400	0.0443

3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	956,802,008	99.7175	2,499,921	0.2605	209,900	0.0220

4、议案名称：关于2025年度董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	957,021,108	99.7404	2,118,021	0.2207	372,700	0.0389

5、议案名称：2026年度固定资产投资计划—建设工程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	957,527,308	99.7931	1,800,321	0.1876	184,200	0.0193

6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	957,330,808	99.7726	1,924,921	0.2006	256,100	0.0268

7、议案名称：关于续购董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	957,121,408	99.7508	1,903,521	0.1983	486,900	0.0509

8、议案名称：关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	939,206,486	97.8837	19,873,043	2.0711	432,300	0.0452

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以 上普通股股 东	737,120,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以 下普通股股 东	219,681,960	98.7815	2,499,921	1.1241	209,900	0.0944
其中:市值 50 万以下普 通股股东	131,563,299	99.6111	423,121	0.3203	90,400	0.0686
市值50万 以上普通股 股东	88,118,661	97.5681	2,076,800	2.2995	119,500	0.1324

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	2025年度利润分 配方案	219,681,960	98.7815	2,499,921	1.1241	209,900	0.0944
2	关于为子公司提 供担保的议案	220,210,760	99.0192	1,924,921	0.8655	256,100	0.1153

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：陈龙、祁春珍
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年4月16日
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青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书