诚志股份(000990):2025年度独立董事述职报告 - 王欣新
本人作为第八届董事会审计委员会委员参加审计委员会会议4次，审议11项议案事项；作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员参加薪酬与考核委员会会议1次，审议1项议案。出席会议的情况如下：
2025年，公司未召开独立董事专门会议。 （二）对相关事项提出的建议及建议被采纳情况 报告期内，按照上市公司规范运作规定及要求，本人分别对公司的定期报告、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、对外担保、续聘审计机构、委托理财、计提资产减值准备等重要事项发表了审议意见，切实履行了独立董事的监督职责。上述建议和意见得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。 （三）2025年度特别事项审议情况及行使独立董事特别职权的情况
本人与年审注册会计师进行了重点讨论：所有交易是否均真实、准确、完整地记录；财务报表是否按照企业会计准则、监管部门要求、公司财务制度规定编制；对涉及资产核销、重大合同等事项进行认真核查；对财务部门是否按照法律法规、相关规章以及公司经营政策的实行进行质询；并就公司各部门是否有效配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据进行问询。 此外，本人还认真听取了年审注册会计师对公司内部控制审计情况的介绍，并仔细审阅了相关测试的账表、凭证等书面证据，就相关问题进行了沟通。 （五）保护投资者权益方面所做的工作 1、在公司治理方面。本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作和健康发展。 2、在信息披露方面。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。 3、在经营管理方面。报告期内，本人积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的资金往来、对外担保、风险规避等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。 4、在重大事项的核查监督方面。本人对公司介绍的情况和提供的资料进行认进了董事会决策的科学性和有效性。 5、在自身学习方面。报告期内，本人主动学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的相关法规、监管政策，深化对公司治理、投资者保护等相关要求的理解，不断提升自身的专业履职能力，为公司科学决策、风险防控提供专业的意见和建议，推动公司稳健发展，间接保障投资者权益。 与此同时，本人参与了公司年度业绩说明会，与中小投资者交流沟通，充分保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。 （六）现场工作的时间、内容 报告期内，本人现场工作时间为16天。在此期间，本人利用参加公司董事会各专门委员会、董事会、股东大会及其他现场办公的机会对公司进行了现场考察和实地调研，主动了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建设情况及董事会决议的执行情况。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见。此外，持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。 三、独立董事年度履职重点关注的事项 （一）定期报告、内部控制评价报告披露情况 2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。 （二）续聘会计师事务所情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验与能力，作为公司2024年度的年审机构，该所在审计工作中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了2024年度公司财务报告和内控报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，续聘其为公司2025年度审计机构，聘期一年。 四、其他情况 1、报告期内无提议召开股东大会情况。 2、报告期内无提议召开董事会情况。 3、报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 4、报告期内不存在依法公开向股东征集股东权利的情况，无其他需要专项说明的履职事项。 2026年，本人将继续严格按照各项法律法规和监管规则的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。不断学习独立董事相关规则和最新法律法规，加强同其他董事和高级管理人员的沟通，深入了解公司的各项生产经营情况，充分发挥专业优势为公司发展保驾护航，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，切实维护广大投资者特别是中小投资者的利益，助力公司在复杂的市场环境中实现稳健、高质量发展。 独立董事：王欣新 2026年4月15日 中财网
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