中密控股(300470):2025年度利润分配预案
中密控股股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案具体情况如下： 一、审议程序 （一）董事会会议 公司于2026年4月13日召开第六届董事会第九次会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。 （二）审计委员会会议 公司于2026年4月10日召开第六届审计委员会第十次会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。 （三）独立董事专门会议 公司于2026年4月13日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案。 本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（XYZH/2026CDAA2B0166），公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润385,398,691.04元，加年初未分配利润1,575,714,686.90元，扣除2024年度和2025年半年度现金分红207,961,737.00元后，未分配利润余额1,753,151,640.94元；母公司报表数据：公司2025年度净利润277,470,604.44元，加年初未分配利元后，未分配利润余额1,209,494,849.07元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为1,209,494,849.07元。 结合公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2025年度利润分配预案如下： 以公司实施2025年度权益分派时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。 截至本公告披露日，以公司总股本207,961,737股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利103,980,868.5元（含税）。 公司于2025年10月完成2025年半年度权益分派，共计派发现金红利 103,980,868.5元，本次2025年度利润分配预案预计派发现金红利103,980,868.5元，公司2025年度累计现金分红总额预计为207,961,737元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的53.96%。 三、现金分红方案具体情况 （一）现金分红方案不会触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
四、其他说明 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。 本次利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、经与会董事签字的《第六届董事会第九次会议决议》； 2、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第十次会议决议》；3、经独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议意见》。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 二〇二六年四月十四日 中财网
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