天迈科技(300807):续聘会计师事务所
郑州天迈科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定； 2、本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：樊冬，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。 签字注册会计师：孙智慧，2018年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：宋鑫，2006年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超10家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2026年度审计费用根据业务规模、行业复杂程度、各级别工作人员耗费的时间为基础并根据有关收费规定综合确定。2026年度审计费用（含内部控制审计费用）为45万元，较2025年度审计费用增加5万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所事项进行了审查，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明； 4、深交所要求的其他文件。 郑州天迈科技股份有限公司董事会 2026年 4月 13日 中财网
 |