优彩资源(002998):召开2026年第一次债券持有人会议
债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2026年5月6日以现场投票与通讯相结合的方式召开2026年第一次债券持有人会议，会议具体内容安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议 2、会议的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票1 —— 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2026年05月06日15:00 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的债权登记日：2026年04月27日 7、出席对象： （1）于2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“优彩转债”（债券代码：127078）的债券持有人；前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司债券持有人） （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。 8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）出席登记方式 1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证明文件、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书（样式参见附件一，下同）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。 2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证明文件、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。 3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。 4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。 5、本次会议不接受电话登记。 6、注意事项：出席会议的债券持有人及债券持有人代理人请携带相关证件原件到场。 （二）现场登记地点 江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司董事会办公室。 （三）登记时间 2026年4月30日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。 （四）联系方式 联系人：赖嫣珩，电话：0510-68836881，传真：0510-68836881，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn （五）会议费用 与会债券持有人食宿及交通费用自理。 四、会议表决程序和效力 1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2026年4月28日起至2026年4月30日下午16:30前将表决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司证券部或公司指定邮箱dongmi@elitecolor.cn。 2、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。 3、每一张未偿还的“优彩转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。 4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。 5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。 6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。 五、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2026年4月10日 附件一：授权委托书样本 优彩环保资源科技股份有限公司 2026年第一次债券持有人会议授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席优彩环保资源科技股份有限公司于2026年05月06日召开的2026年第一次债券持有人会议，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权；若本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人，应加盖法人单位印章。） 委托人证券账户号码： 委托人持有债券数量（张）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）： 本次债券持有人会议提案表决意见表
委托日期：2026年月日 本授权委托的有效期：自签署日至本次债券持有人会议结束。 附件二： 优彩环保资源科技股份有限公司 2026年第一次债券持有人会议参会登记表
附件三： 优彩环保资源科技股份有限公司 2026年第一次债券持有人会议表决票 债券持有人或其代理人： 所持有表决权债券面额：元 本人（或本单位）已经按照《优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人（或本单位）对议案表决如下：
2、同一表决权只能选择现场、通讯或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 债券持有人（签字或盖章）： 法定代表人/代理人（签字）： 持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）： 债券持有人证券账号： 签署日期：年月日 中财网
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