圣农发展(002299):变更回购股份的用途并注销公司部分股份
福建圣农发展股份有限公司 关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》。公司拟对回购专用证券账户中剩余的341,399股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销并减少注册资本，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 现对相关事项公告如下： 一、公司股票回购及使用情况 公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日 召开公司2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止2022年6月25日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,343,100股。 2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，及2022年7月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并计划筹集资金总金额不超过5,343.10万元，含初始设立时参加对象认购的金额不超过5,123.10万元及预留份额对应的资金不超过220.00万元。 2022年9月27日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的511.71万股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本1,243,400,295股的0.41%。 2022年10月26日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，以及2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司将公司回购专用证券账户内因第一期员工持股计划初始设立时参加对象未认购的6,000股股份予以注销并减少注册资本，相关注销登记手续已完成。 2024年10月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，以及2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司将公司回购专用证券账户内用于员工持股计划预留份额使用的220,000股股份予以注销并减少注册资本，相关注销登记手续已完成。 公司于2022年8月23日召开第六届董事会第十次会议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止2023年6月28日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-047），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,233,029股。 2025年10月28日召开第七届董事会第十六次会议及2025年11月25日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》》等相关议案，同意公司2025年限制性股票激励计划，拟向284名激励对象授予720.80万股限制性股票。 2026年1月26日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2026-003），公司于2026年1月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的689.1630万股公司股票已过户至268名激励对象名下，占公司目前总股本1,243,111,721股的0.55%。 上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、本次注销公司回购专用证券账户内剩余股票的说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户剩余341,399股库存股即将期满三年，因此公司拟将其原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”。仅考虑本次股份注销的情况下，注销完成后，公司总股本将由1,243,111,721股变更为1,242,770,322股，公司注册资本将由1,243,111,721元减少为1,242,770,322元。 三、本次回购注销后股本结构变动情况
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,243,111,721股变更为1,242,770,322股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销公司部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 五、备查文件 公司第七届董事会第二十次会议决议； 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二○二六年四月十三日 中财网
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