[HK]罕王黄金(03788):股东周年大会适用的代表委任表格

时间：2026年04月10日 23:50:36 中财网

原标题:罕王黄金:股东周年大会适用的代表委任表格
TED
LLIMI
ATIONA
NTERN
GOLDI
NKING
HA
限公司
金國際有
罕王?
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：03788）
股東週年大會適用的代表委任表格
（附註1）
本人╱吾等
TED
LLIMI
ATIONA
NTERN
GOLDI
NKING
HA
限公司
金國際有
罕王?
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：03788）
股東週年大會適用的代表委任表格
（附註1）
本人╱吾等
（附註2）
（附註3）
擔任本人╱吾等的代表，以代表本人╱吾等出席將於二零二六年五月二十二日（星期五）上午九時假座中國上海浦東新
區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓2層L HUB舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）（或其任何續
會），並依照以下指示代表本人╱吾等為本人╱吾等就大會通告所載決議案投票；如無給予任何指示，則本人╱吾等之
代表可自行酌情投票。

# 普通決議案		（附註4）贊成	（附註4）反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2.	(A) (i) 重選張晶女士為本公司執行董事。
	(ii) 重選湯文斌先生為本公司執行董事。
	(iii) 重選張俊峰先生為本公司執行董事。
	（iv）重選趙延超先生為本公司非執行董事。
	（v）重選王安建博士為本公司獨立非執行董事。
	(vi) 重選孫鐵民博士為本公司獨立非執行董事。
	(B) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。
3.	續聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份（括出售或轉讓任何庫存股份），惟數目不得超過本公司已發行股份總數（不括庫存股份（如有））的20%。
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回數目不超過本公司已發行股份總數（不 括庫存股份（如有））10%的股份。
	(C) 通過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。

#
有關上述決議案全文，請參閱日期為二零二六年四月十日的股東週年大會通告。

（附註5）
附註：
1. 請以正楷填上全名及地址。

2. 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以閣下名義登記的本
公司股份有關。

3. 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任股東週年大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委
派代表的姓名及地址。

4. 重要提示：閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「?」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「?」號。如不填寫任
何方格，閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於股東週年大會上正式提呈惟並未載於召開股東週年大
會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。

5. 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人簽署；或如屬公司，則須加蓋公司印鑒，或由公司高級職員或正式授權的受權人親筆
簽署。

6. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本），最遲須於股東週年大會（或其任
何續會）指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心
17M樓，方為有效。

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