宏盛华源(601096):宏盛华源关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
关于会计师事务所2025年度履职情况 评估报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2025年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2025年末合伙人数量：300人 2025年末注册会计师人数：2,523人 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，该议案经2025年第五次临时股东会审议通过。 2025 二、 年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求， 对公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况、关联方资金占用情况等 执行了相关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计 划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、总体评价 经评估，公司董事会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独 立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工 作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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