佳华科技(688051):2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
罗克佳华科技集团股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则》《罗克佳华科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。 三、薪酬（津贴）方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、独立董事津贴方案 2026年度，公司独立董事津贴标准为 10万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。 2、非独立董事薪酬方案 2026年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。不在公司担任具体岗位的非独立董事亦不领取董事职务津贴。 （二）高级管理人员薪酬方案 2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。 （三）其他事项 1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。 四、审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况 公司于 2026年 4月 10日召开第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议，审议《关于非独立董事 2026年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2026年年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2026年年度薪酬方案的议案》。其中，2026 2026 《关于非独立董事 年年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 年年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，上述议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。《关于独立董事 2026年年度薪酬方案的议案》因关联委员回避表决，非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议情况 公司于 2026年 4月 10日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于非独立董事 2026年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2026年年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2026年年度薪酬方案的议案》，与议案相关联董事回避表2026 决，上述议案已经公司董事会审议通过。其中《关于非独立董事 年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2026年年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2026 4 11 年月 日 中财网
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