佳华科技(688051):2025年年度利润分配预案
罗克佳华科技集团股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。 ? 公司2025年度拟不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素。 ? 公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-23,619.11元；公司归属于母公司股东的净利润为-12,076.47万元；公司期末可供分配利润为-50,896.16万元。 鉴于公司2025年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，经董事会决议，公司2025年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司2025年年度净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2025年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2025年度公司拟不进行利润分配。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月10日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月10日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》，审计委员会认为：公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配预案，并将本议案提交公司2025年年度股东会审议。 四、相关风险提示 （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）其他风险说明 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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