禾盛新材(002290):第七届董事会第十次会议决议
苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年4月10日14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》 董事会同意公司继续以自有资金或自筹资金23,300万元人民币认购熠知电子新增注册资本450.7348万元，对应熠知电子8.2245%的股权，并授权管理层在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事宜。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案已经独立董事专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。关联董事罗英华回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年 4月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告》。 （二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 会议决定于2026年4月27日下午14:30在公司召开2026年第二次临时股东会，审议上述议案。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2026年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议； 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 二〇二六年四月十一日 中财网
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