西藏城投(600773):西藏城市发展投资股份有限公司董事会审计委员会2025年履职情况报告
董事会审计委员会2025年履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责，充分发挥审计委员会的作用，有效维护了全体股东的合法权益，现就2025年履职情况作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占审计委员会成员总数的1/2以上，分别为独立董事金鉴中先生、独立董事黄毅先生及非执行董事唐玺女士，主任委员由具有会计专业资格的独立董事金鉴中先生担任。 二、审计委员会的召开情况 2025年度，审计委员会共召开3次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，全体委员均参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：1、2025年4月24日，公司召开第十届董事会审计委员会第四次（定期）会议，审议通过了《2024年年度财务报告》《2024年利润分配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报审计机构和内控审计机构的议案》《2024年内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2024年度内部审计工作总结和2025年度内部审计工作计划的议案》《2025年第一季度财务报告》《关于2025年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划的议案》； 2、2025年8月28日，公司召开第十届董事会审计委员会第五次（定期）会议，审议通过了《2025年半年度财务报告》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于内审部2025年上半年度工作总结和下半年度工作计划的议案》； 3、2025年10月30日，公司召开第十届董事会审计委员会第六次（定期）会议，审议通过了《2025年第三季度财务报告》《关于2025年三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于内审部2025年第三季度工作总结和第四季度工作计划的议案》。 三、审计委员会工作履职情况 （1）监督及评估外部审计机构 2025年，审计委员会对公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）的工作情况进行了认真的分析和评估，审阅了众华事务所的审计计划、审计方法、审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为众华事务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计职责，较好地履行了审计中介机构的责任与义务。 （2）审阅公司定期财务报告并发表意见 2025年，审计委员会认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司的财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况以及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更及估计变更、涉及重要会计判断的事项等。 （3）指导内部审计工作 2025年，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，认可了该计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，确保公司规范运作。 （4）审议募集资金实际使用情况 2025年，审计委员会审议了公司年度、半年度、季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，重点关注募集资金使用的合规性和合理性、募集资金账户管理情况等。审计委员会认为公司对募集资金管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在资金占用的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 四、总体评价 2025年，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 审计委员会 2026年4月9日 中财网
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