协创数据(300857):调整向关联股东借款相关事项暨关联交易
协创数据技术股份有限公司 关于调整向关联股东借款相关事项 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向 关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：一、关联交易概述 公司于2025年3月7日召开第三届董事会第三十二次会议和第 三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称“协创智慧”）拟为公司及子公司提供总金额不超过人民币150,000万元(可滚动使用)的借款，借款期限三年（自实际放 款之日起算）。详见巨潮资讯网《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。 公司于2025年12月15日召开第四届董事会第九次会议，审议 通过了《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司控股股东协创智慧拟为公司及子公司提供总金额不超过人民币 50,000万元(可滚动使用)的借款，借款期限三年（自实际放款之日 起算）。详见巨潮资讯网《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-152)。 公司于2026年1月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司控股股东协创智慧拟为公司及子公司提供总金额不超过人民币 100,000万元(可滚动使用)的借款，借款期限三年（自实际放款之日 起算）。详见巨潮资讯网《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。 为支持公司的生产经营和发展，公司于2026年4月10日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向关联方协创智慧申请将前述借款额度调整为不超过35亿元人民币，公司可根据实 际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定，借款期限三年（自实际放款之日起算）。该额度有效期调整为自2026年第四次临时股 东会审议通过后三年内有效，在额度有效期内，可循环使用该额度并可提前还本付息。 截至本公告披露日，协创智慧持有公司20.30%的股权，为公司 控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，协创智慧为公司关联法人，本次借款构成关联交易。 公司于2026年4月10日召开第四届董事会第十三次会议，以6 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整向 关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，关联董事耿康铭先生已回避该议案的表决，该议案已经第四届董事会独立董事第八次专门会议全票审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次关联交易事项尚需提交至公司2026年度第四次 临时股东会审议，关联股东将回避表决。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：协创智慧科技有限公司 统一社会信用代码：914403003267150220 法定代表人：耿康铭 公司类型：有限责任公司（港澳台自然人独资） 注册资本：28,500万元 成立日期：2014年12月22日 注册地址：海南省文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城24号 楼三楼HTCT-YQHC-001 经营范围：一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以 自有资金从事投资活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示） 主要股东及实际控制人：耿康铭持有协创智慧100%的股权，实 际控制人为耿康铭。 （二）最近一个会计年度主要财务数据（未审计）： 单位：万元
份总数70,277,829股，占公司总股本的20.30%，为公司控股股东， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，协创智慧属于公司关联法人。 （四）履约能力分析：协创智慧依法存续且经营情况正常，在日 常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。协创智慧不属于失信被执行人。 （五）协创智慧主要业务为创业投资及以自有资金从事投资活动， 近三年业务发展稳定。 三、关联交易协议的主要内容 为支持公司的生产经营和发展，公司及控股子公司拟向控股股东 协创智慧申请将前述借款额度调整为不超过35亿元人民币，公司可 根据实际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定，借款期限三年（自实际放款之日起算）。该额度有效期调整为自2026年第四次 临时股东会审议通过后三年内有效，在额度有效期内，可循环使用该额度并可提前还本付息。 控股股东为公司及子公司提供借款系交易双方自愿协商的结果， 无任何其他额外费用，公司及子公司也无需向协创智慧提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 四、关联交易的定价政策及定价依据 根据公司及子公司财务状况及未来业务发展趋势，协创智慧为支 持公司及子公司日常经营及投资活动所需为其提供借款，借款利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定。本次借款公司及子公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司及子公司资金需求，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、交易目的和对公司的影响 本次关联交易是以支持公司及子公司的经营发展为出发点，能够 有效地提升公司及子公司的融资能力，满足公司及子公司扩大业务规模的资金需求，符合全体股东利益。协创智慧为公司及子公司提供借款的关联交易事项不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会对公司及子公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 截至本公告披露日，协创智慧为公司实际提供了168,000万元的 借款。除上述事项之外，公司及子公司与控股股东、公司实际控制人耿康铭先生未发生其他关联交易事项。 七、独立董事专门会议审议意见 2026年4月10日，公司召开第四届董事会独立董事第八次专门 会议，审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：控股股东协创智慧为公司及子公司提供借款，用于支持公司及子公司日常经营活动和投资活动，有利于提高公司及子公司的融资能力和稳定发展。本次借款利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定，遵循平等、自愿、有偿的原则，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害其他股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易事项，并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。 八、备查文件 （一）第四届董事会第十三次会议决议； （二）第四届董事会独立董事第八次专门会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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