许继电气(000400):2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案
许继电气股份有限公司 2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润 分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本1,018,622,249股为基数，每10股派发现金股利2.21元（含税）送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。 公司已实施2025年半年度现金分红，分红金额242,432,095.26元，加上本次现金分红225,115,517.03元，2025年全年现金分红总额合计467,547,612.29元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为40.06%。 提请股东会授权公司董事会在2026年半年度报告、2026年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 一、审议程序 公司于2026年4月9日召开九届三十六次董事会，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》。 公司拟以2025年12月31日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.21元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配现金红利225,115,517.03元（含税）。 自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 公司已实施2025年半年度现金分红，分红金额242,432,095.26元，加上本次现金分红225,115,517.03元，2025年全年现金分红总额合计467,547,612.29元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为40.06%。 为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东会授权公司董事会在2026年半年度报告、2026年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 该方案尚需提交公司股东会审议通过。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1.分配基准：2025年度。 2.公司当期提取法定公积金0元；报告期末未分配利润金额为 9,930,110,049.61元；股本总数为1,018,622,249股。 3.公司拟以2025年12月31日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.21元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次预计分配股利225,115,517.03元（含税）。 4.实施年度分红相关说明 （1）公司2025年半年度已实施现金分红总额242,432,095.26元。 （2）公司本年度未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份；（3）公司本年度预计合计分红467,547,612.29元（含本次分红），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.06%。 5.自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 1.公司现金分红方案相关指标 公司现金分红方案相关指标列示如下：
公司利润分配方案结合公司经营现金流、年度投资计划以及提升投资者回报等因素制定，现金分红比例符合监管规则、《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。 四、备查文件 1.公司《2025年度审计报告》； 2.公司九届三十六次董事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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