爱得科技(920180):2025年度董事会工作报告
苏州爱得科技发展股份有限公司 2025年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。2025年，苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：一、2025年工作回顾 2025年，是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。这一年，公司成功通过北交所发行审核，开启了资本市场新征程；面对复杂多变的市场环境和行业政策调整，公司董事会带领全体员工，坚持“创新驱动、质量为先”的发展理念，实现了经营业绩的稳步增长。 2025年度，公司实现营业收入30,165.20万元，较上年同期增长9.74%；归属于母公司股东的净利润7,775.27万元，较上年同期增长15.82%。截至2025年末，公司总资产为73,060.85万元，较年初增加了18.84%，归属于上市公司股东的净资产为58,301.47万元，较本年年初增加了15.39%。 2026年2月，公司成功在北京证券交易所上市，股票代码920180。本次发行股票2,953.0762万股，发行价格7.67元/股，募集资金用于产能扩张、研发投入和营销网络建设。上市标志着公司发展进入新阶段，为公司未来发展提供了有力的资本支撑。 公司主要从事以骨科耗材为主的医疗器械研发、生产与销售，产品涵盖脊柱类、创伤类、关节类、运动医学类及创面修复类产品。2025年，公司积极应对国家带量采购政策，参与多个国家级、省级及省际联盟带量采购项目，进一步巩固了市场地位。公司持续加大研发投入，完善产品线布局。子公司爱格硕、爱杰硕、爱科硕、鼎鸿医疗等业务板块协同发展，覆盖华东、华南、东北等区域市场。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会召开情况 2025年，公司董事会共召开了9次全体会议，审议通过41项议案。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下： 表12025年度董事会会议召开情况
2025年，公司股东会共召开了3次会议，其中1次为年度股东会、2次为临时股东会，共计审议23项议案。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下：表22025年度股东会会议召开情况
2025年，董事会各专门委员会根据相关工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用： 1．审计委员会：2025年共召开了5次审计委员会会议。年度审计报告、内部控制评价报告、关联交易确认及预计等事项，监督公司财务信息披露工作。 2．薪酬与考核委员会：2025年共召开了1次薪酬与考核委员会会议。审议董事、高级管理人员薪酬方案，建立科学的绩效考核体系。 3．战略委员会：2025年共召开了1次战略委员会会议。研究公司发展战略、经营计划及投资方案，为公司中长期发展提供决策支持。 4．提名委员会：2025年共召开了1次提名委员会会议。负责董事、高级管理人员候选人的资格审查和提名工作。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （五）信息披露方面 公司严格按照中国证监会和北交所信息披露规则的有关规定，及时、准确、完整地披露定期报告和临时公告，确保投资者知情权。2025年度，公司信息披露工作合规有序，未发生违规事项。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同。 三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况 （一）考核原则与指标体系 绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标，以经审计的营业收入、净利润等核心财务指标完成情况为基础，结合分管工作目标完成情况、重点工作推进成效等进行评价。 （二）考核程序与结果应用 考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、上级评价、委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与年终奖发放情况、评优评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用。 （三）考核结果 经考核，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司相关年度报告中予以详细披露。 四、公司治理 公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。首先，公司严格依照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及相关适用规则的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。 五、2026年度董事会工作 2026年，董事会将继续围绕公司发展战略，重点做好以下工作： 1．深耕主营业务，巩固市场地位。继续深耕骨科医疗器械领域，积极应对带量采购政策，优化产品结构，提升产品竞争力，加强营销网络建设，拓展国内外市场。 2．加大研发投入，推动产品创新。持续加大研发投入，完善脊柱、创伤、运动医学等产品线，开发高附加值新产品，推进生物材料、骨科电动工具等前沿技术研究。 3．规范公司治理，提升管理水平。完善公司治理制度，加强内部控制建设，提升规范运作水平，加强人才队伍建设，优化激励机制。 4．用好募集资金，推进项目建设。严格按照募集资金用途，推进产能扩张和研发项目建设，确保募投项目按期完成，提升公司核心竞争力。 5．加强投资者关系管理。积极做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，提升公司资本市场形象。 苏州爱得科技发展股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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