东百集团(600693):东百集团关于2026年度日常关联交易预计公告

时间：2026年04月10日 21:26:14 中财网

原标题:东百集团:东百集团关于2026年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

? 是否需提交股东会审议：否
一、2026年度日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
2026年4月9日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2026年度与福建鑫陆建设集团有限公司（以下简称“鑫陆建设”）、福建名轩装饰装修设计有限公司（以下简称“名轩装饰”）、小麦新能（北京）科技有限公司（以下简称“小麦新能”）及其他关联方的日常关联交易进行预计，预计金额不超过人民币8,500.00万元。

上述事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为，相关交易系基于公司正常业务开展需要，具体合作时交易各方将遵循市场行情，以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联关系损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，一致同意提交公司董事会审议，董事会审议时关联董事应回避表决。

本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

关联交易 类 别	关联人	2025年度 预计金额	2025年度 发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
接受劳务	鑫陆建设	12,000.00	3,427.11	预计金额为可能发生的 上限金额，实际发生情况 根据公司业务需求确定
	名轩装饰	3,000.00	805.57
采购商品 或服务等	小麦新能及其子公司	350.00	23.65
	其他关联方	0	1.11	/
销售商品 或服务等	其他关联方	0	50.58	/
合计	/	15,350.00	4,308.02	/

注：1）鑫陆建设、名轩装饰为公司提供建筑工程施工或日常装饰装修服务，其“2025年度预计金额”为公司第十一届董事会第十七次会议审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日预计签约金额，“2025年度发生金额”为前述董事会会议审议通过之日至本公告披露日的实际签约金额；鑫陆建设、名轩装饰2025年自然年度按实际发生的工程量核算的发生额分别为11,441.65万元、675.36万元（实际签约金额含以往年度已签署合同但履约延续至报告期的情况）；2）与小麦新能及其子公司的关联交易为采购日常用电；3）与其他关联方发生的采购/销售商品或服务主要交易场景为公司旗下酒店餐饮、商业零售的消费、采购或业务合作等，遵循等价有偿、公平交易原则。

（三）2026年度日常关联交易预计情况
单位：万元

关联交 易类别	关联人	2026年度 预计金额	2025年度 发生金额	2026年1-3 月发生金额 （未经审计）	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
接受劳务	鑫陆建设	3,000.00	3,427.11	38.15	预计金额为可能发生的上 限金额，实际签约情况根据 公司业务需求，并通过招投 标或其他公允方式确定
	名轩装饰	5,000.00	805.57	246.15
采购商品 或服务等	小麦新能及 其子公司	400.00	23.65	60.38	/
	其他关联方	10.00	1.11	0	/
销售商品 或服务等	其他关联方	90.00	50.58	10.09	/
合计	8,500.00	4,308.02	354.77	/

注：1）与关联人鑫陆建设、名轩装饰2026年度预计金额为预计签约金额，该交易中“2026年度”非自然年度，系公司董事会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日，该交易类别的预计金额可在同一主体控制下的不同关联方（不限于上表所列主体）之间调剂使用，如项目最终结算金额超出前期签约金额，超出部分应计入结算年度的实际签约金额；2）除鑫陆建设、名轩装饰之外的其他2026年度预计金额均指自然年度预计发生金额；3）与其他关联方发生的采购/销售商品或服务主要交易场景为公司旗下酒店餐饮、商业零售的消费、采购或零星业务合作等，相关额度可在不同交易类别间（不限于上表所列类别）调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.关联方名称：福建鑫陆建设集团有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：7,050万人民币
法定代表人：林浩
住 所：福清市龙田镇龙一路5段51-1
成立日期：2005年8月22日
股东情况：福州培旭投资有限公司持有其60%股份，林大旺先生持有福州培旭投资有限公司50%股份。

鑫陆建设是一家建筑施工总承包一级资质企业，经营范围涵盖建筑施工、地基基础工程、钢结构工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、土石方工程，园林绿化工程。截至2025年12月31日，其总资产为83,217.86万元，净资产为7,487.61万元，2025年1-12月营业收入为28,049.61万元，净利润为275.15万元（未经审计）。

2.关联方名称：福建名轩装饰装修设计有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：3,000万人民币
法定代表人：林大旺
住 所：福建省福州市晋安区宦溪镇板桥村招商大楼309室
成立日期：2010年11月16日
股东情况：福州培旭投资有限公司持有其100%股份，林大旺先生持有福州培旭投资有限公司50%股份。

名轩装饰主要从事室内外装饰装修工程设计、施工，建筑幕墙工程施工，建筑机电安装工程施工等业务，具有建筑装修工程专业承包贰级，幕墙工程专业承包贰级资质。截至2025年12月31日，其总资产为17,243.22万元，净资产为2,462.58万元，2025年1-12月营业收入为2,101.00万元，净利润为172.54万元（未经审计）。

3.关联方名称：小麦新能（北京）科技有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：6,555.56万人民币
法定代表人：林成红
住 所：北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼5层506
成立日期：2023年2月27日
主要股东：小麦丰盛（珠海横琴）产业管理有限公司、北京幸福智企企业管理有限公司分别直接持有小麦新能36.16%、27.12%股份。

小麦新能是一家专注于新能源资产投资开发的企业，聚焦工商业分布式光伏、集中式电站、分散式风电三类资产，致力提供经济高效、安全可靠的清洁能源。截至2025年12月31日，其总资产为41,021.07万元，净资产为16,744.19万元（未经审计）。

（二）与上市公司关系说明
1.鑫陆建设、名轩装饰关联关系说明
鑫陆建设、名轩装饰为同一实际控制人控制下的企业，其实际控制人林大旺先生系公款实质重于形式原则，公司认定上述公司为关联方。

2.小麦新能关联关系说明
公司董事李毅先生同时担任小麦新能的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，公司认定小麦新能为关联方。

3.其他关联方包括公司控股股东、实际控制人及其他根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定认定的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司经营需要，公司拟委托关联方鑫陆建设、名轩装饰分别提供建设施工服务、装饰装修服务，相关合作将以招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础；其他日常关联交易事项主要系基于日常经营活动产生，相关关联交易将以市场价格为基础，遵循公平合理原则定价，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易目的及对公司的影响
公司与上述关联人之间的合作系公司正常经营发展的需要，具体合作时，双方将以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联关系损害公司和全体股东利益的行为。此外，上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述相关交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年 4月 11日