皖新传媒(601801):皖新传媒董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况
公司于2025年8月30日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 上述议案已经公司于2025年9月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。 二、2025年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管理层和治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制,天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会通过对天健会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为天健会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况与独立性。 2025年8月27日，公司第四届董事会审计委员会召开2025年第四次会议，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）2026年1月22日，第四届董事会审计委员会召开2026年第二次会议，审议通过《公司2025年年度报告审计工作计划》。审计委员会认真审阅了天健会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常运行。 （三）2026年3月24日，第四届董事会审计委员会召开2026年第四次会议，审议通过《天健会计师事务所对皖新传媒2025年年度报告初步审计意见的沟通报告》。 （四）2026年4月8日，第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》《公司2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2026年4月11日 中财网
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