信音电子(301329):2026年度日常关联交易预计
信音电子(中国)股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 根据信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司（含子公司，下同）预计2026年度将与关联方信音企业股份有限公司（以下简称“台湾信音”）、SingatronEnterpriseCo.Ltd.(USA)（以下简称“SE（USA）”）、宣帆电子股份有限公司（以下简称“宣帆电子”）、素丰平自动化设备（昆山）有限公司（以下简称“素丰平”）发生总金额累计不超过人民币23,490万元人民币的日常关联交易。2025年度公司与关联方实际发生关联交易总额为人民币11,009.16万元人民币。 公司于2026年4月10日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘信男、彭国铭、甘逸群、杨政纲回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。 2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，与该交易有关的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。2026年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：万元人民币
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、信音企业股份有限公司 企业类型：股份有限公司 法定代表人：甘信男 注册资本：2,000,000,000新台币元 成立日期：1976年8月25日 住所：新竹县湖口乡中正村中正路二段209号 经营范围：各种电子计算机及外围设备之零件制造装配及买卖。各种钢模及金属冲品之制造及买卖。塑胶玩具、电池玩具(电动玩具除外)之制造装配及买卖。 实际控制人：无实控人 关联关系：台湾信音为公司最终控股股东 履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。 主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产新台币10,458,087千元，总负债新台币4,204,858千元，净资产新台币6,253,229千元，营业收入新台币3,899,697千元，净利润新台币201,006千元。 2、SingatronEnterpriseCo.Ltd.(USA) 企业类型：股份有限公司 法定代表人：甘仕男 注册资本：420,000美元 成立日期：1992年5月26日 住所：13925MagnoliaAve,Chino,CA91710 经营范围：电子部件批发 关联关系：公司董事甘信男之弟甘仕男及其配偶吴瑶玲分别担任董事长、财务总监并合计持股100%的企业 履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。 3、宣帆电子股份有限公司 企业类型：股份有限公司 法定代表人：杨政纲 注册资本：50,000,000元新台币 成立日期：2013年11月6日 住所：桃园市八德区和成路45号 经营范围：管理顾问业、其他顾问服务业、信息软件服务业、资料处理服务业、产品设计业、管理系统验证业、人力派遣业、市场研究及民意调查业、产业育成业、艺文服务业、演艺活动业、音乐展演空间业、会议及展览服务业、未分类其他服务业、模具批发业、机械批发业、精密仪器批发业、污染防治设备批发业、电子材料批发业、耐火材料批发业、国际贸易业。除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。 关联关系：公司最终控股股东台湾信音于2026年1月投资控股的子公司，台湾信音持有宣帆电子58.4%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，宣帆电子与公司构成关联关系。 履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。 主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产新台币58,908千元，总负债新台币10,895千元，净资产新台币48,014千元，营业收入新台币14,924千元，净利润新台币1,891千元。 4、素丰平自动化设备（昆山）有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：黄丰 注册资本：200万人民币 成立日期：2015年8月24日 住所：昆山市玉山镇富城路199号6号房 经营范围：自动化设备、五金配件、机械金属零件的生产、加工、销售；自动化设备检测系统软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司副总经理麦兆舜、曾赐斌分别担任素丰平董事、监事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。 主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,183万元，总负债625万元，净资产558万元，营业收入1893万元，净利润214万元。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。 SE（USA）授权公司使用商标：SE（USA）与本公司2021年1月签署《商标授权协议》，许可本公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项（商标号1863589），授权范围为公司及公司控制的子公司对外广告宣传（包括展览、展示、会展、网站）、或主张任何经济利益，亦不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。 五、独立董事专门会议意见 公司于2026年4月9日召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下： 2026 公司 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。 公司2026年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。 综上，我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。 六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，已经公司董事会审议通过，尚需要提交股东会审议。 截至目前，上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 3、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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