信音电子(301329):2025年度董事会工作报告
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时间：2026年04月10日 21:10:38 中财网 |
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原标题:
信音电子:2025年度董事会工作报告
信音电子（中国）股份有限公司
2025年度董事会工作报告
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作报告如下：一、报告期内主要业务及经营情况
公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。
通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强，技术研发水平位于行业前列。
2025年度受全球AI产业快速发展，带动电子产业相关需求回温，加上美国关税政策不确定性影响，部分客户提前拉货备库存，另一方面本公司开发导入美系品牌客户应用于智能仓储、低轨卫星等产品销售贡献营收，公司合并营收较前一年度成长，毛利率部分虽受客户降价及金属原物料价格上涨影响毛利率承压，但公司持续推动CIP改善、自制率提升及产品结构优化，以强化成本控管与获利体质。
公司营业收入主要来自于笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。报告期内，公司实现营业收入89,732.79万元，净利润6,164.12万元。
二、公司董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2025年度，公司董事会共召开了8次会议，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。报告期内召开的董事会会议具体如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2025年2月21日 | 第五届董事
会第十八次
会议 | 1、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>
的议案》
2、《关于全资子公司为孙公司提供财务资助
暨关联交易的议案》
3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的
议案》 |
| 2 | 2025年4月10日 | 第五届董事
会第十九次
会议 | 1、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>
的议案》
8、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
9、《关于确认公司2024年度董事及高级管理
人员薪酬发放的议案》
10、《关于<2025年度公司董事薪酬计划及津
贴方案>的议案》
11、《关于<公司高级管理人员2025年度薪酬
方案>的议案》
12、《关于2025年度日常关联交易预计的议
案》
13、《关于2025年度担保额度预计的议案》
14、《关于公司及子公司向金融机构申请授信
额度的议案》
15、《关于开展远期结售汇业务的议案》
16、《关于全资子公司利润分配的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会决定2025
年中期利润分配的议案》
18、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会非独立董事的议案》
19、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事的议案》
20、《关于聘任公司副总经理的议案》
21、《关于拟对全资子公司增资的议案》
22、《关于召开公司2024年年度股东大会的
议案》 |
| 3 | 2025年4月29日 | 第五届董事
会第二十次
会议 | 1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 |
| 4 | 2025年5月20日 | 第六届董事
会第一次会
议 | 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议
案》
2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员
会委员的议案》
3、《关于公司聘任高级管理人员的议案》
4、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议
案》
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 5 | 2025年8月26日 | 第六届董事
会第二次会
议 | 1、《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要
的议案》
2、《关于公司2025年半年度利润分配预案的
议案》
3、《关于<2025年半年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告>的议案》
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
5、《关于公司聘任高级管理人员的议案》
6、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于制定、修订公司部分管理制度的议
案》
9、《关于公司出售资产的议案》
10、《关于召开2025年第二次临时股东大会
的议案》 |
| 6 | 2025年9月11日 | 第六届董事
会第三次会
议 | 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》 |
| 7 | 2025年10月23
日 | 第六届董事
会第四次会
议 | 1、《关于使用部分超募资金收购东莞市国联
电子有限公司80%股权的议案》
2、《关于召开2025年第三次临时股东会的议
案》 |
| 8 | 2025年10月29
日 | 第六届董事
会第五次会
议 | 1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
2、《关于新增2025年度日常关联交易预计的
议案》 |
独立董事张晓朋对公司第六届董事会第四次会议《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的议案》投弃权票，独立董事张晓朋弃权理由为：（1）市场终端客户稳定性存疑；（2）对团队整合的预期效果存疑；（3）国联电子内部管理效果存疑；（4）对赌期限结束后的业务发展存疑。
全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，无缺席董事会会议的情况。董事甘逸群先生因公务原因，第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议分别委托董事林茂贤先生、甘信男先生代为出席会议并表决。
2、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。本年度审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议、提名委员会共召开3次会议、战略委员会共召开2次会议。
各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。
3、独立董事履职情况
2025年，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议。报告期内，独立董事专门会议召开4次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
4、董事会对股东会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2025年3月10日 | 2025年第一
次临时股东
大会 | 1、审议通过《关于全资子公司为孙公司提供
财务资助暨关联交易的议案》 |
| 2 | 2025年5月20日 | 2024年年度
股东大会 | 1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7、《关于确认公司2024年度董事及高级管理
人员薪酬发放的议案》
8、《关于确认公司2024年度监事薪酬发放的
议案》
9、《关于<2025年度公司董事薪酬计划及津贴
方案>的议案》 |
| | | | 10、《关于<2025年度公司监事津贴方案>的议
案》
11、《关于2025年度日常关联交易预计的议
案》
12、《关于2025年度担保额度预计的议案》
13、《关于公司及子公司向金融机构申请授信
额度的议案》
14、《关于开展远期结售汇业务的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会决定2025
年中期利润分配的议案》
16、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会非独立董事的议案》
17、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事的议案》
18、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事
会非职工代表监事的议案》 |
| 3 | 2025年9月11日 | 2025年第二
次临时股东
大会 | 1、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于制定、修订公司部分管理制度的议
案》
3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06、《关于修订<关联交易内部决策管理制
度>的议案》
3.07、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
3.08、《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
3.09、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 4 | 2025年11月10
日 | 2025年第三
次临时股东
会 | 1、《关于使用部分超募资金收购东莞市国联
电子有限公司80%股权的议案》 |
三、2026年度董事会工作计划
2026年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学、高效决策重大事项，继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，力争完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平。严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
2026年4月11日
中财网
