宇信科技(300674):与专业投资机构共同投资暨关联交易
北京宇信科技集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次交易无论参与金额大小均应当及时披露，本次公告内容参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》“第44号上市公司与专业投资机构共同投资及合作公告格式”进行编制。 2、本次关联交易在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 一、共同投资基本情况概述 AI+ 为践行公司“ 全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在AI技术和生态体系的战略布局，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日以全资子公司YusysFintech(HK)Limited（以下简称“宇信香港”）为投资主体、以自有资金出资300万美元，与专业投资机构LionXVenturesPte.Ltd.（以下简称“LionX”）共同投资设立专项基金LionXConsumerTechInvestmentFundII（以下简称“消费科技基金II”或“基金”），基金规模为500万美元，最终投资于标的公司AisphereLimited（以下简称“爱诗科技”）。 爱诗科技是全球AIGC视频生成、多模态大模型与世界模型领域的领先企业，具备高技术壁垒和高速增长的商业化能力。公司通过本次战略参股，旨在分享AI行业高速成长红利，依托爱诗科技在AI视频生成、多模态大模型、世界模型的底层技术能力，结合公司在银行行业know-how及金融软件解决方案领域的深厚积累，探索在国内及东南亚等海外市场的技术互补、场景共创、联合开发合作空间，为未来面向全球金融机构的智能化解决方案奠定技术基础，提升公司长期科技产品竞争力与行业价值。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次交易在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。公司董事、副总经理戴士平先生同时担任合作专业投资机构的非执行董事，本次交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、专业投资机构基本情况 1、机构名称：LionXVenturesPte.Ltd.（以下简称“LionX”） 2、成立时间：2022年9月9日 3、主体类型：有限公司 4、注册地址：新加坡 5、董事：执行董事GuoYanni，非执行董事戴士平（SteveShipingDai）6、基金管理人备案登记情况： LionX已经取得新加坡资本市场服务牌照，牌照号为CMS101333。 7、关联关系说明： 公司董事、副总经理戴士平先生同时担任基金管理人的非执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，LionX与公司构成关联关系。 三、投资基金基本情况 1、基金名称：LionXConsumerTechInvestmentFundII（“消费科技基金II”或“基金”） 2、董事：戴士平（SteveShipingDai）、GuoYanni 3、组织形式：VariableCapitalCompany可变资本公司 4、成立日期：2026年1月7日 5、存续期限：自最终交割日起10年，可延长2次，每次不超过1年 6、投资方向：专项投资于AisphereLimited（“爱诗科技”） 7、公司对基金的会计处理方法：根据相关会计准则，公司将本次投资作为其他非流动金融资产核算，具体以年审会计师最终确认的核算方式为准。 四、协议主要条款 （一）出资额、出资方式 本基金认缴出资总额为500万美元。公司以全资子公司宇信香港为投资主体、以自有资金出资300万美元一次性支付。 （二）基金管理人 基金由LionXVenturesPte.Ltd.担任基金管理人。 （三）投资决策委员会 基金设有投资决策委员会，委员包括：GuoYanni和DanielKwan，负责投资及退出相关事项审议。 （四）管理费用 宇信香港本次认购豁免支付管理费。 （五）权益分配 基金从被投企业退出的金额中扣除合理费用后，全额分配给公司，无门槛收益以及业绩报酬。 （六）违约责任 投资人未能按照约定出资，即形成违约。若产生违约，基金董事会有权豁免或强制要求投资人完成出资义务，基金董事会亦有权赎回违约方所持份额或将违约方所持份额转让给其他投资人以及其他包括诉讼在内的强制措施。 （七）退出机制 基金退出被投项目后，对投资人进行分配。 （八）协议的成立和生效 协议自签署协议之日起生效。 五、关联关系或其他利益关系说明 公司董事、副总经理戴士平先生同时担任LionX的非执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的相关规定，LionX为公司关联法人，故本次与专业投资机构共同投资构成关联交易。 除上述关联关系外，LionX与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。 六、对外投资目的和对公司影响、业务协同及存在的风险 （一）对外投资目的和对公司影响 公司全资子公司宇信香港与LionX设立专项基金，最终投资于爱诗科技。 爱诗科技为全球AIGC视频生成、多模态大模型与世界模型领域的领先企业，具备高技术壁垒和高速增长的商业化能力。公司通过本次战略参股，旨在分享AI行业高速成长红利，依托爱诗科技在AI视频生成、多模态大模型、世界模型的底层技术能力，结合公司在银行行业know-how及金融软件解决方案领域的深厚积累，探索在国内及东南亚等海外市场的技术互补、场景共创、联合开发合作空间，为未来面向全球金融机构的智能化解决方案奠定技术基础，提升公司长期科技竞争力与行业价值。 本次投资符合公司AI+全球化的战略方向，短期内不会对公司主营业务及财务状况产生重大影响，有利于公司布局前沿AI技术，培育新的增长点，提升长期核心竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）与爱诗科技的业务协同 爱诗科技是视频AIGC领域的全球龙头，本次投资高度契合公司全力AI战AI 略，在 技术升级与革新上，双方具备深度协同空间： 技术能力协同：引入爱诗科技全球领先的AI视频生成、多模态大模型、世界模型底层能力，补齐公司在视觉生成、实时交互、内容智能创作领域的技术短板，加速AI技术栈升级。 产品方案协同：将AI视频生成、数字人、智能播报、音视频交互等能力，融入智慧银行、智能营销、数字网点、投资者教育、反诈宣传等金融场景，打造“AI+ ” 新一代 金融可视化、交互式解决方案。 联合开发协同：依托标的大模型技术与公司金融行业know-how，联合研发金融垂类大模型，共同输出面向银行、证券、保险等机构的智能化解决方案，强化公司在金融科技领域的差异化竞争力。 战略方向协同：助力公司落实AI+全球化战略，推动从传统软件服务商向智能化解决方案提供商升级，提升技术壁垒、客户价值与长期增长空间。 （三）存在的风险 本次投资海外投资基金，存在后续基金在对外投资过程中将受宏观经济和政策变化、行业周期、市场变化、爱诗科技的经营管理等诸多因素的影响，投资周期较长，存在不能实现预期效益的风险。 针对上述风险，基金管理人将利用其拥有专业的投资经验与行业资源，可有效降低投资风险。公司也将密切关注基金的后续管理、投资等进展情况，积极敦促基金管理人充分关注并防范风险，并按照有关法律法规要求，严格风险管控，有效维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者注意投资风险。 七、其他情况说明 1、公司董事、副总经理戴士平先生在基金管理人担任非执行董事，同时在被投资基金担任董事；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。 2、全资子公司参与投资基金事项，不存在导致同业竞争的情况；本次投资资金来源于公司自有资金，不存在变相使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。 3、专项基金目前尚在设立阶段，请投资者注意投资风险。 八、备查文件 1、基金管理人资本市场服务牌照； 2、认购协议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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