华宝股份(300741):华宝香精股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
华宝香精股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开2025年度股东会选举产生公司第四届董事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事长：夏利群先生。 （二）非独立董事：夏利群先生、林嘉宇先生、袁肖琴女士、高旭先生、李小军女士、韩鹏良先生。 （三）独立董事：吴昌勇先生、杨锦健先生、赵世君先生。 （四）董事会专门委员会委员： 1、战略与ESG委员会委员：夏利群先生（主任委员）、林嘉宇先生、杨锦健先生； 2、审计委员会委员：赵世君先生（主任委员）、吴昌勇先生、夏利群先生；3、提名委员会委员：吴昌勇先生（主任委员）、杨锦健先生、夏利群先生；4、薪酬与考核委员会委员：杨锦健先生（主任委员）、赵世君先生、袁肖琴女士。 二、公司第四届高级管理人员组成情况 （一）总裁：袁肖琴女士。 （二）副总裁：李小军女士、韩鹏良先生、侯晓勤女士、贠秋冬先生。 （三）董事会秘书：侯晓勤女士。 （四）财务总监：任玉津女士。 三、公司证券事务代表 证券事务代表：文梦影女士。 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系地址：上海市嘉定区叶城路1299号； 联系电话：021-67083333；传真：021-67083202； 电子信箱：ir@hbflavor.com。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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