星华新材(301077):第四届董事会第十二次会议决议
浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第十二次会议于2026年4月10日（星期五）在杭州市上城区 市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于2026年3月31日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长 王世杰先生由于工作原因，委托董事陈奕女士出席会议，独立董事沈海鸥先生、罗英武先生以通讯方式出席）。 经全体出席董事推举，会议由董事陈奕女士主持，部分高级管理 人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编 制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年年度报告全文》 （公告编号：2026-010）和《2025年年度报告摘要》（公告编号： 2026-011）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2025年，公司董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 独立董事覃予女士、罗英武先生、沈海鸥先生分别向董事会提交 了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上 述职。 告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 3.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2025年度公司管理层有效执行了董事会、 股东会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度 主要工作情况以及2026年度的工作计划。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 经审议，董事会认为：2025年度，公司严格按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用 和管理募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。 保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见；中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，董事会认为：“年产反光材料2,400万平方米、反光服 饰300万件生产基地建设项目”“研发中心建设项目”已达到可使用 状态，基本实施完毕。同意将上述项目结项并将其节余资金用于永久补充流动资金。 保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 6.审议通过《关于2025年度<内部控制自我评价报告>的议案》 经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要， 公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2025年度内部 控制自我评价报告》已经董事会审计委员审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司根据《上市公司治理 准则》的要求并且结合实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《浙江星华新材料集 团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 8.审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 本项议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均 回避表决，直接提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、高 级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。 9.审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 经审议，董事会认为：公司高级管理人员2026年度薪酬方案有 利于进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、高 级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。 回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事王世杰、陈奕、 秦和庆须回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 10.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理 有利于公司提高资金使用效率、增加财务收益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 11.审议通过《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供 担保的议案》 经审议，董事会认为：本次公司及子公司申请年度综合授信额度 暨提供担保的事项是满足公司及子公司的经营发展的需要，同时公司通过为合并报表范围内子公司提供担保可增加其经营所需的现金流，促进其经营发展，同时公司有能力对子公司经营管理风险进行控制，财务风险亦处于可控范围内。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 申请年度综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 经董事会审计委员会审议通过后提议，董事会同意续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 13.审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 经审议，董事会认为：2025年度利润分配预案符合公司的股本 结构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度利 润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 14.审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》 经审议，董事会同意公司于2026年5月6日（星期三）下午14:45 在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室，以现场 会议与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，并对本次会议 尚待提交股东会审议的议案进行审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年 度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.《第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2026年4月11日 中财网
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