容百科技(688005):召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年04月10日 20:50:33 中财网

原标题:容百科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-029
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日 10点00分
召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议 案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的议案》	√
4	2025 《关于公司 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于2026年度公司及控股子公司申请综 合授信额度并提供担保的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
8	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
9	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：针对议案3，公司董事长白厚善、公司董事刘相烈以及公司董事张慧清回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688005	容百科技	2026/4/27

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人有效身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席股东会会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2026年4月29日17:00，邮件中需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，邮件主题请注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

4、登记时间、地点登记时间：2026年4月28日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）登记地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室证券部
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式
联系人：俞济芸
联系电话：0574-62730998
电子邮箱：ir@ronbaymat.com
联系地址：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年4月11日
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波容百新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
3	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案的议案》
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
5	《关于2026年度公司及控股子公司申请综合授 信额度并提供担保的议案》
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》
9	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。