西高院(688334):2025年度审计及关联交易控制委员会工作报告
2025年度审计及关联交易控制委员会工作报告 2025年度，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）审计及关联交易控制委员会委员，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章 程》《董事会审计及关联交易控制委员会议事规则》的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了监督 职责，现将2025年度工作情况报告如下： 一、审计及关联交易控制委员会基本情况 公司第二届董事会审计及关联交易控制委员会由李玲女士、 张蕾女士、李洁女士组成，其中独立董事李玲女士为审计及关联 交易控制委员会主任委员，张蕾女士、李洁女士为审计及关联交 易控制委员会委员。全员具备能够胜任审计及关联交易控制委员 会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计及关联交易控制委员会2025年度会议召开情况 2025年度，公司审计及关联交易控制委员会共召开九次会议， 审议各项议案共计32项，全体委员均全部出席，议案审议情况如下：
2025年度，公司审计及关联交易控制委员会尽职尽责履行审计 及关联交易控制委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行 了以下职责： （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计及关联交易控制委员会认真审阅了公司定期财务 报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。 （二）监督及评估外部审计机构工作 审计及关联交易控制委员会从如下几个方面对外部审计机构进行 了监督及评估： 1.评估外部审计机构的独立性和专业性； 2.向董事会提出改聘外部审计机构的建议； 3.审核外部审计机构的审计费用； 4.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及 在审计中发现的重大事项； 5.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。 在全面评上述估外部审计机构审计工作的基础上，审计及关联交 易控制委员会认为公司聘请的财务报告审计机构为公司提供了较好 的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。 （三）指导内部审计工作 报告期内，审计及关联交易控制委员会认真审阅了公司的内部审 计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意 见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。 （四）评估内部控制的有效性 报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所相关的规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、公司章程、公司内部管理制度等相关制度， 公司股东大会、董事会以及公司高级管理层规范运作，切实保障了公司以及全体股东的合法权益。公司的内部控制运行情况，符合中国 证券监督管理委员会以及上海证券交易所对上市公司内部控制的要 求。 （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的 沟通 报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与立信会计师事 务所（特殊普通合伙）进行充分有效地沟通，公司董事会审计及关 联交易控制委员会充分听取各方意见，积极进行了相关协调工作， 提高审计工作效率，高质量完成相关审计工作。 四、总体评价 报告期内，公司审计及关联交易控制委员会认真遵守《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》《董事会审计及关联交易控制委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责履行审计及关联交易控制委员会监督职责。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面持续发挥了专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。 2026年，审计及关联交易控制委员会将继续按照法律法规的相 关规定，更好地履行工作职责，向董事会提供专业意见，提升董事 会议事效率，推动公司审计、内控合规、关联交易管理等相关工作 顺利开展。 中财网
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