科陆电子(002121):2025年年度股东会决议

时间：2026年04月10日 20:36:30 中财网

原标题:科陆电子:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026026
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二五年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年4月10日下午14:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2026年4月2日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共690人，代表有表决权的股份总数为692,998,814股，占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的41.5663%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的0.0000%；参加本次股东会网络投票的股东689人，代表有表决权的股份总数为692,998,714股，占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的41.5663%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表决结果具体如下：
1、《公司2025年度董事会工作报告》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,766,314	99.5335%	3,055,200	0.4409%	177,300	0.0256%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,613,482	96.7298%	3,055,200	3.0909%	177,300	0.1794%	通过

具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2026011）。

2、《公司2025年年度报告及摘要》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,777,514	99.5352%	3,056,200	0.4410%	165,100	0.0238%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,624,682	96.7411%	3,056,200	3.0919%	165,100	0.1670%	通过

《2025年年度报告》于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026012）刊登在2026年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,709,312	99.5253%	3,122,102	0.4505%	167,400	0.0242%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,556,480	96.6721%	3,122,102	3.1586%	167,400	0.1694%	通过

具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026013）。

4、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,651,112	99.5169%	3,211,002	0.4633%	136,700	0.0197%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,498,280	96.6132%	3,211,002	3.2485%	136,700	0.1383%	通过

具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026014）。

5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,596,014	99.5090%	3,190,700	0.4604%	212,100	0.0306%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,443,182	96.5575%	3,190,700	3.2280%	212,100	0.2146%	通过

2026 3
修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（ 年 月）全文刊登于2026年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,613,412	99.5115%	3,116,802	0.4498%	268,600	0.0388%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,460,580	96.5751%	3,116,802	3.1532%	268,600	0.2717%	通过

具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026015）。

7、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,545,514	99.5017%	3,241,200	0.4677%	212,100	0.0306%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,392,682	96.5064%	3,241,200	3.2790%	212,100	0.2146%	通过

具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026016）。

8、《关于公司＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,787,914	99.5367%	3,012,700	0.4347%	198,200	0.0286%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,635,082	96.7516%	3,012,700	3.0479%	198,200	0.2005%	通过

《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》全文于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、《关于选举宋骄阳女士为公司非独立董事的议案》

同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
689,616,914	99.5120%	3,091,400	0.4461%	290,500	0.0419%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例	表决 结果
95,464,082	96.5786%	3,091,400	3.1275%	290,500	0.2939%	通过

具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026020）。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事2025年度述职报告》全文刊登于2026年3月21日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所的李雪莹律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日