梦洁股份(002397):2026年第二次临时股东会决议
湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2026年4月10日15:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。 6、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共188人，代表有表决权的股份203,419,376股，占公司股份总数的27.20%。 （1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份170,767,754股，占公司股份总数的22.84%。 （2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共180人，代表有表决权的股份32,651,622股，占公司股份总数的4.37%。 议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1 2026 、审议通过《关于 年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：同意203,081,876票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对票为174,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为163,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。 2、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意202,931,756票，占出席会议有表决权股份总数的99.76%；反对票为280,220票，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票为207,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。 39,639,929 其中，中小投资者表决情况为：同意 票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.78%；反对280,220票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.70%；弃权207,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.52%。 3 、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果：同意203,070,856票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对票为177,420票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为171,100票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。 其中，中小投资者表决情况为：同意39,779,029票，占出席会议中小投资者99.13% 177,420 有效表决股份数的 ；反对 票，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.44%；弃权171,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.43%。 三、 律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：邝可怡、柳照群 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员程》的相关规定，合法、有效。 四、 备查文件 1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
 |